Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Более 400 фирм получили фиктивные лицензии в Алматы В Алматы выявили группу лиц, подозреваемых в организации схемы по незаконному получению лицензий в сфере строительства через внесение заведомо

28 марта 13:42

Казахстанский блогер “Ильярчик“ объявлен в межгосударственный розыск Известный казахстанский блогер “Ильярчик“ (andersonchik1) объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в пособничестве в организации деятельности

24 марта 11:11

В Алматы раскрыли незаконную схему получения миллиардных доходов через госоператора Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы окончил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов"

21 марта 10:53

Ложные страховки и депозиты: в Алматы расследуют крупное мошенничество Более 270 человек стали жертвами лжеинвестпроекта в Алматы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу

13 февраля 10:04

Maybach, Lamborghini, миллионы тенге и валюту конфисковали по делу онлайн-казино 1Win Maybach, Lamborghini, миллионы тенге и валюту конфисковали по делу интернет-казино 1Win, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства

11 февраля 10:09

500 миллиардов тенге: Токаев озвучил масштабы незаконного обналичивания денег На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил масштабы незаконного обналичивания денег, передаёт

28 января 15:29

“Ко мне поступают сигналы“: Токаев пригрозил ответственностью за создание помех бизнесу Президент Касым-Жомарт Токаев призвал пересмотреть методы взаимодействия Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) с предпринимателями. Об

28 января 14:54

Ситуация может привести к угрозам национальной безопасности — Токаев дал поручение силовикам Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). Президент поздравил сотрудников ведомства с профессиональным

28 января 14:32

Миллиарды, криптовалюта и теневой бизнес: Токаев принял главу АФМ Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

12 января 19:40

В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной

16 ноября 2025 17:14

Вклады на сотни миллионов: инвестиции в каннабис в Кокшетау оказались финпирамидой В Кокшетау провели расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group, передаёт Tengrinews.kz со

13 октября 2025 10:13

На какой стадии находится дело сына Нурлана Нигматулина, рассказали в АФМ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, на какой стадии находится дело в отношении Нуржана Нурланова

24 сентября 2025 16:51

Фальшивые секции, миллионы и 6 лет условно: в Казахстане раскрыли аферу с Damu Bala Департамент АФМ по области Абай завершил расследование по факту хищения бюджетных денег, выделенных на платформу Damu Bala (программы по развитию

12 сентября 2025 11:06

“Имитируя проблемы с зубами“, казахстанцы вывели из ЕНПФ 200 миллиардов тенге Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава ведомства доложил об итогах работы

09 сентября 2025 15:33

Раскрыто дело главы “Казспецэкспорт“ о хищении 1,6 миллиарда Раскрыто дело руководителя "Казспецэкспорт" о хищении 1,6 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

29 августа 2025 15:50

Фиктивные пенсионные отчисления: казахстанские банки обманули на 399 миллионов Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО

19 августа 2025 12:05

Кто решает, сколько стоит парковка у ТЦ и рынков, рассказали в финрегуляторе В крупных городах Казахстана практически не осталось бесплатных парковок на территории торговых центров и рынков. Каждая длительная остановка

19 августа 2025 07:24

Более 70 миллиардов переплаты: в Казахстане закрыли 5 микрофинансовых организаций В Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций, передает Tengrinews.kz.

25 июня 2025 10:38

Аферу с рассрочкой раскрыли в Казахстане: арестованы квартиры, дорогие авто и 21 миллиард Департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

03 июня 2025 12:05

Громкое дело “Бипэк Авто“: суд объяснил приговор беглому бизнесмену Балушкину Вынесен приговор по делу "Азия Авто - БИПЭК Авто": бизнесмен Анатолий Балушкин получил 9 лет заочно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

16 апреля 2025 14:54