Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Против создателей финпирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области Против создателей финансовой пирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

01 августа 2023 12:03

Российскую пшеницу на миллиард тенге выдали за казахстанскую Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена в Павлодарской

25 июля 2023 09:28

Дело по факту создания финпирамиды World Money расследуют в ЗКО Дело по факту создания финансовой пирамиды World Money расследуют в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 июля 2023 15:44

Арестован глава дирекции развития спорта Астаны Глава Дирекции развития спорта Астаны подозревается в хищении. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент

11 июля 2023 09:54

Мошенничество, отмывание денег: бизнесмена осудили в Алматы Бизнесмена, обманывавшего предприятия индустриальной зоны Алматы, приговорили к 6,5 года лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz

05 июля 2023 12:53

800 тысяч в день. Организаторов онлайн-казино выявило АФМ Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано

29 июня 2023 11:38

Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому

27 июня 2023 12:20

Миллиард на "Қазақстан барысы": АФМ начало проверку Бюджет турнира "Қазақстан барысы" проверяет Агентство по финансовому мониторингу, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал

21 июня 2023 09:11

Жители Шымкента вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging Group 83 миллиона - АФМ Более 80 миллионов тенге вложили жители Шымкента в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

15 июня 2023 09:56

Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области На закрытом месторождении незаконно добывали нефть в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

14 июня 2023 11:58

Алматинец незаконно заработал 94 миллиона на криптовалюте - АФМ Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

13 июня 2023 13:09

Жертвами финансовой пирамиды QNET стали более 30 костанайцев - АФМ Департамент АФМ по Костанайской области завершил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNET LTD на территории области

07 июня 2023 10:58

Работников спортивной школы в Жетысу заподозрили в хищении Работников детской спортивной школы в области Жетысу заподозрили в хищении 16 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

05 июня 2023 13:07

Life is good и Hermes: подозреваемую в организации финпирамиды задержали в ЗКО Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской

23 мая 2023 09:43

АФМ опубликовало список финансовых пирамид Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой

22 мая 2023 09:54

"Распечатал на принтере": кызылординец расплачивался фальшивыми 20-тысячными купюрами Житель Кызылорды расплачивался фальшивыми 20-тысячными купюрами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

26 апреля 2023 11:03

Поддельные 10 000 тенге сбывали в Алматы - АФМ В Алматы пресекли преступную деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге, передает Tengrinews.kz

06 апреля 2023 12:25

Цену на макароны снизили после исключения посредников в СКО В Северо-Казахстанской области выявили факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

31 марта 2023 10:35

В Казахстане назначены проверки 6 производителей риса Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области проводил анализ себестоимости продуктов питания, производимых на

27 марта 2023 09:42

Почти полмиллиона пачек сигарет без акцизов изъяли у карагандинца Жителя Караганды уличили в попытке продать 432 тысячи пачек сигарет без акцизов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

27 февраля 2023 09:27