Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Экс-госинспектора подозревают в организации схемы с первичной регистрацией авто Экс-госинспектора подозревают в организации схемы с первичной регистрацией авто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по

29 января 2024 16:38

АФМ раскрыло преступную схему с фиктивными займами АФМ раскрыло преступную схему с фиктивными займами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

26 января 2024 13:15

Присвоение более миллиарда тенге: АФМ расследует дело на юге Казахстана В Туркестанской области начато расследование о присвоении вверенного имущества на сумму более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой

25 января 2024 17:23

Обналичили более 11 миллиардов: членов ОПГ осудили в Алматы Членов ОПГ приговорили к длительным срокам лишения свободы в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому

23 января 2024 11:02

Украинского миллионера объявили в розыск в Казахстане: в чем его подозревают В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на запрос по делу, в рамках которого в международный розыск объявлен Вадим Машуров, передает

22 января 2024 13:14

Ущерб более миллиарда тенге: дело финансовой пирамиды направили в суд Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом АФМ по Мангистауской области,

22 января 2024 10:25

Обыск провели в казино "Макао": изъяты 225 миллионов тенге, доллары и евро Незаконное онлайн-казино действовало под видом легального игорного заведения в одном из казино в городе Конаеве Алматинской области, передает

19 января 2024 17:19

Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

18 января 2024 11:18

Организаторы автомобильной финпирамиды осуждены в Казахстане Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

16 января 2024 10:01

Дело онлайн-казино 1WIN: изъяты Lamborghini и имущество на 1,5 миллиарда В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о досудебном расследовании по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего

09 января 2024 10:10

Контрабанда наркотиков из США в Казахстан: осуждены 7 человек Контрабанда наркотиков из США в Казахстан: осуждены 7 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому

08 января 2024 17:27

Вагон с табачными изделиями пытались незаконно ввезти в Казахстан Вагон с табачной продукцией пытались незаконно провезти в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по

05 января 2024 16:30

Экс-глава "Алматыэлектротранс" объявлен в розыск Экс-глава "Алматыэлектротранс" Берикхан Мурзакаримов объявлен в розыск, передает Tengrinews.kz.

03 января 2024 18:59

Стало известно место Казахстана в "антиотмывочном" рейтинге мира В каком рейтинге Казахстан обошел Китай, Турцию и ОАЭ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому

29 декабря 2023 13:02

АФМ: Энергоснабжающие компании включали в тариф расходы на здание и авто Энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии, передает

22 декабря 2023 12:53

Осужден бывший замдиректора филиала "Аграрной кредитной корпорации" Осужден бывший заместитель директора актюбинского филиала АО "Аграрно-кредитная корпорация", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

21 декабря 2023 10:08

"Когда вернете 45 миллиардов из офшоров?" Депутат обратился к министру В ходе заседания Мажилиса депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос о возврате в Казахстан средств, выведенных в офшоры. По информации мажилисмена,

13 декабря 2023 12:31

Схему незаконной добычи и сбыта золота выявили в Казахстане Схему незаконной добычи и сбыта золота выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому

28 ноября 2023 11:16

Более 5 миллиардов тенге хотели потратить нерационально в Казахстане В результате принятых Агентством мер не допущено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 миллиарда тенге, передает

27 ноября 2023 10:48

На теплообъектах области Абай начаты проверки: предотвращен срыв отопительного сезона Ущерб на 67 миллионов тенге выявили по трем котельным в Семее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 ноября 2023 10:48