Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

АФМ вызвало бизнесмена Балушкина на следственные действия Агентство по финансовому мониторингу публично вызвало на следственные действия учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина,

09 февраля 2023 11:41

Государству передали комплекс на границе с Китаем стоимостью 5,3 миллиарда тенге Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении ТОО Eurotransit Nur Zholy, которое является единственным оператором

02 февраля 2023 09:51

Главу финансовой пирамиды LV Force приговорили к 5 годам лишения свободы Департамент АФМ по Акмолинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой LV Force в отношении

30 января 2023 10:31

В СКО приняли в эксплуатацию дорогу, которой не было - АФМ Хищение бюджетных денег в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл - Ел бесігі" выявили в Северо-Казахстанской области, передает

26 января 2023 13:53

АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу обратилось к казахстанцам из-за участившихся случаев выявления поддельных денежных купюр, передает корреспондент

20 января 2023 14:41

АФМ объявило вознаграждение за информацию о членах ОПГ Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, передает

09 января 2023 12:09

Токаев дал поручения главе Агентства по финмониторингу Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

06 января 2023 17:27

Дело Кайрата Боранбаева направили в суд Уголовное дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева направили в суд. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает

26 декабря 2022 14:10

В АФМ высказались об обыске квартиры Козачкова В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) прокомментировали ситуацию относительно законности и обоснованности процессуальных действий следственно-оперативной

20 декабря 2022 11:42

За чей счет простили проблемные кредиты казахстанцев, ответили в АРРФР В Агентстве по регулирования и развитию финансового рынка ответили, за чей счет были прощены проблемные кредиты казахстанцев, передает корреспондент

09 декабря 2022 07:03

Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ Задержан родственник казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

30 ноября 2022 19:39

Жанат Элиманов переназначен главой Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов переназначен председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

28 ноября 2022 11:06

Создательницу финпирамиды River Coins Limited осудили в Астане Более двух тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

24 ноября 2022 12:20

Токаеву доложили о нейтрализации ОПГ и финансовых пирамид Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

15 ноября 2022 13:08

Бизнесмен задержан в Астане по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах 27 сентября в Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Tengrinews.kz

27 сентября 2022 20:42

АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает

19 сентября 2022 10:04

В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных

14 сентября 2022 12:56

Мазут на 1,1 миллиарда тенге незаконно продали в Шымкенте В Шымкенте выявили факт незаконной реализации около 8 тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой

06 сентября 2022 10:15

Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой

24 августа 2022 17:39

Токаеву рассказали о ликвидации рейдерской группы в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой

15 августа 2022 18:34