Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

"Процент от суммы": взятку вымогал глава группы авторского надзора в Костанайской области Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов

09 июля 2024 09:18

Глава кооператива "одолжил" 50 миллионов тенге субсидий, чтобы на них заработать Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства

12 июня 2024 12:57

Наркотики пытались отправить почтой в Алматинскую область Наркотики пытались отправить почтой в Алматинскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

10 июня 2024 12:12

Представлялась сотрудницей КНБ: казахстанку задержали за подстрекательство к даче взятки Казахстанку задержали за подстрекательство к даче взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

07 июня 2024 10:30

Спецоперация в 3 городах Казахстана: задержаны получатели наркотиков из-за рубежа В трех городах Казахстана провели оперативные мероприятия по задержанию лиц, получавших наркотики из-за рубежа, передает Tengrinews.kz со ссылкой

06 июня 2024 11:49

Казахстанец получил срок за незаконный криптообменник Казахстанца осудили за незаконный обмен криптовалюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

30 мая 2024 12:13

Двое алматинцев попали под суд за незаконную продажу вейпов В Агентстве финансового мониторинга завершили расследование дела в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в Алматы, передает Tengrinews.kz

29 мая 2024 12:00

Нарушения выявили при строительстве объекта за 9 миллиардов в Алматы Агентство по финансовому мониторингу выявило нарушения при строительстве крупного инфраструктурного объекта в Алматы, передает Tengrinews.kz

17 апреля 2024 09:12

Притон с проститутками и казино накрыли на "Хоргосе" Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией ликвидировали на казахстанской стороне

05 апреля 2024 09:09

В Казахстане задержали создателей криптообменника: они незаконно заработали миллион долларов Два казахстанца незаконно заработали 1,35 миллиона долларов на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

27 марта 2024 10:48

В Астане и Шымкенте сменилось руководство департаментов экономических расследований Сразу в двух крупных городах поменялось руководство департаментов экономических расследований. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по

26 марта 2024 19:23

АФМ раскрыло преступную схему ввоза грузовых авто в Казахстан Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

26 марта 2024 09:46

"Какая-то регистрация должна быть": глава Минфина о переводах на благотворительность Министр финансов Мади Такиев высказался по поводу мобильных переводов на благотворительность и помощь нуждающимся, передает корреспондент Tengrinews.kz.

19 марта 2024 13:43

Сколько денег отдали казахстанцы на псевдопомощь В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что 660 тысяч казахстанцев перечисляли деньги на псевдопомощь, передает Tengrinews.kz.

18 марта 2024 09:44

Масштабные проверки: в Казахстане меняют систему регистрации автомобилей Найдены четыре схемы незаконного ввоза автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.

14 марта 2024 11:07

Заявление на Алию Назарбаеву направили в АФМ Генеральная прокуратура направила в Агентство по финмониторингу заявление бизнесмена, обвинившего Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя

14 марта 2024 06:36

В Казахстане проводят масштабные проверки из-за схем ввоза автомобилей В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о масштабных проверках из-за схем ввоза автомобилей в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 марта 2024 09:34

Фиктивные счета-фактуры на 443 миллиона выписал житель Шымкента Житель Шымкента обманул государство на сумму более 440 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому

11 марта 2024 10:12

Это запрещено: АФМ обратилось к казахстанцам В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой

07 марта 2024 15:54

Дело мясной ОПГ расследуют в Казахстане: арестовано имущество на 3 миллиарда Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством

07 марта 2024 12:03