Департаментом АФМ по Алматинской области разоблачена финансовая пирамида Amanat Drive, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу.
По официальным данным, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
"Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 миллиард тенге.
С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц - ТОО "Алло, не керек" и i-m@rketing, Gold SapaPremium", - говорится в сообщении АФМ.
По данным АФМ, указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта.
"На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 миллиарда тенге. На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая Hummer H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест", - сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу.
Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Новый способ обмана вычислили в Казахстане
На прошлой неделе в Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды. Организаторы предлагали вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть которого заключалась в покупке электросамокатов и получении дохода от их аренды на территории европейских стран.
Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 35 до 50 тысяч долларов, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 миллионов тенге.
