Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

У казахстанца конфисковали ферму и 5 автомобилей за преступный доход В области Улытау вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по факту самовольного пользования недрами и последующей легализации

07 апреля 2025 13:30

Махинации с углем: “биржевую мафию“ разоблачили в Казахстане В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой реализовывало

30 января 2025 10:31

О спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России доложили Токаеву Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент

08 января 2025 15:41

Присяжные оправдали совладельца крупного казахстанского предприятия В Петропавловске суд присяжных оправдал совладельца и исполнительного директора компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, передает корреспондент

05 декабря 2024 13:24

Бесплатные секции на Damubala - АФМ выявило новые махинации Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу

29 ноября 2024 13:20

Дело Перизат Кайрат: на вопрос о причастности блогеров ответили в АФМ Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили

29 ноября 2024 07:15

АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца.

27 ноября 2024 07:29

Создателя “алмазного проекта“ из Казахстана объявили в международный розыск Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой

18 ноября 2024 15:30

Хищение более 320 миллионов “Озенмунайгаз“: задержан директор “Кезби“ АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", передает Tengrinews.kz со ссылкой

03 ноября 2024 12:26

Организаторы пирамиды World Business Consulting получили срок в Казахстане В Актюбинской области завершилось расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

29 октября 2024 08:52

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить

11 октября 2024 11:17

Дело о платных парковках в Алматы: Мурата Боранбаева ищут уже больше 2 лет В Генеральной прокуратуре и Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о розыске Мурата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

02 октября 2024 08:04

Силовики нашли тайник контрабандистов в песках Мангистау Силовики нашли тайник контрабандистов в песках Мангистау, передает Tengrinews.kz.

17 сентября 2024 11:18

Жанат Элиманов снова возглавил АФМ Жанат Элиманов снова возглавил АФМ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

16 сентября 2024 15:34

Миллиарды наркоторговцев проходят через финучреждения Казахстана - АФМ Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому

28 августа 2024 10:31

АФМ сообщило о задержании 100 человек и закрытии 55 Telegram-каналов В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о ликвидации незаконной деятельности 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением

20 августа 2024 08:56

Фиктивные счета-фактуры на миллиард тенге: АФМ привлекло предпринимателя В Костанайской области выявлены факты оформления фиктивных счетов-фактур на миллиард тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

15 августа 2024 11:48

Казахстанца наказали за контрабанду рыбы в Европу Более 60 тонн рыбной продукции стоимостью свыше 200 миллионов тенге незаконно экспортировали из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой

05 августа 2024 11:46

Более 130 миллионов похитили при строительстве бассейна в Карагандинской области Более 130 миллионов тенге похитили при строительстве бассейна в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АФМ.

01 августа 2024 08:59

Хищения почти на 20 миллиардов расследует АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о результатах работы за последнее полугодие, передает корреспондент Tengrinews.kz.

16 июля 2024 09:27