В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой реализовывало уголь с Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников.
"Вместе с тем руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона", - рассказали в АФМ.
По данным АФМ, ежегодный преступный доход группы составил более двух миллиардов тенге, который обналичивался через подконтрольные ей компании. В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения - содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, в ноябре 2024 года Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщило о начале расследования в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions. Как сообщили тогда в АЗРК, товарную биржу подозревали в злоупотреблении доминирующим положением при организации торгов коммунально-бытовым углем.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
