Новости по теме АФМ

Follow the money. Казахстанские силовики договорились объединить усилия Меморандум о сотрудничестве подписали министр внутренних дел Ержан Саденов и глава Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов, передает

26 августа 2024

Казахстан объявил в международный розыск 4 человек по делу онлайн-казино 1WIN Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в международный розыск четырех человек, двое из них - иностранцы, передает Tengrinews.kz.

23 августа 2024

Поддельные доллары и 6 килограммов гашиша: приговор вынесли в Шымкенте Суд признал виновным жителя Шымкента, который был задержан с поличным при попытке реализовать 10 тысяч поддельных долларов, передает Tengrinews.kz.

14 августа 2024

АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце Агентство по финансовому мониторингу объявило вознаграждение за информацию о казахстанце, передает корреспондент Tengrinews.kz.

09 августа 2024

Сигареты на 168 миллионов уничтожат в Костанае Сигареты почти на 170 миллионов тенге уничтожат в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

08 августа 2024

Незаконная добыча нефти: осужден топ-менеджер компании Вынесен приговор заместителю генерального директора филиала компании "Сайгак Казахстан Б.В.", передает Tengrinews.kz.

06 августа 2024

Финпирамида Eolus: Казахстан вернул из-за рубежа криптоактивы на 250 миллионов Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге,

02 августа 2024

КНБ задержал 38 человек: изъята крупная сумма денег КНБ задержал 38 человек, пресечена работа подпольных казино на "Хоргосе", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы КНБ.

01 августа 2024

АФМ завершило расследование о финансовой пирамиде MetaGo Агентство по финансовому мониторингу объявило об окончании досудебного расследования по факту рекламы финансовой пирамидой MetaGo и управления

31 июля 2024

Ущерб на 100 миллионов тенге: подозревают работников акимата Агентство по финансовому мониторингу подозревает должностных лиц акимата в том, что они "незаконно выводили и отчуждали имущество", передает

30 июля 2024

Чиновников заподозрили в махинациях с недвижимостью в Таразе Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу и прокуратуры Жамбылской области начали расследование в отношении должностных лиц отдела финансов

30 июля 2024

АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о мошенниках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

26 июля 2024

Крупный ущерб государству: завершено расследование дела бывшего главы АНПЗ Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий

25 июля 2024

Шведскую водку подделывали в Казахстане Цех по производству суррогатного алкоголя нашли в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент экономических расследований региона.

24 июля 2024

Авто массово регистрировали по поддельным документам в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило группу людей, которые незаконно регистрировали автотранспорт, завезенный из других стран,

19 июля 2024

Иностранец проглотил перед сотрудниками АФМ пакет с наркотиками Гражданин Узбекистана проглотил перед сотрудниками АФМ пакет с наркотиками, передает Tengrinews.kz.

18 июля 2024

Казахстанка попала под суд из-за игр в прямом эфире в Instagram Жительница Шымкента организовала незаконную лотерею в Instagram, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

17 июля 2024

Многомиллионные хищения выявили в дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны Агентством по финансовому мониторингу выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в "Дирекции развития спорта по неолимпийским

11 июля 2024

Организатор азартных игр в Караганде получил срок В Караганде мужчина был осужден за организацию азартных игр. Сумма поступлений денежных средств на его банковский счет составила более 32 миллионов

10 июля 2024

Казахстанцев предупредили о "менялах" валюты В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили казахстанцев о фальшивой иностранной валюте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

18 июня 2024

Новости