Новости по теме АФМ
Строительная афера на миллиард: как обманули дольщиков в Каскелене
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных
29 апреля 2025 10:33
Афера с песком в Семее: 11 авто, квартиры и землю арестовали у предпринимателей
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай выявил самовольную добычу песка и его реализацию в Семее, передает Tengrinews.kz.
28 апреля 2025 11:00
Займы под 100 процентов: в Казахстане разоблачили подпольного кредитора
В Костанайской области выявили схему нелегального микрокредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
24 апреля 2025 09:18
Участников многомиллионной аферы с субсидиями на молоко осудили в Казахстане
В Караганде осудили участников схемы по хищению 339 миллионов тенге субсидий на молоко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства
22 апреля 2025 15:07
“Смотри и богатей“: схему “заработка“ на трейлерах разоблачили в Алматы
Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Tengrinews.kz.
21 апреля 2025 09:59
100 миллионов тенге, тысячи клиентов: опасный Telegram-магазин накрыли в Казахстане
Канал сбыта наркотиков, действовавший через мессенджер Telegram, был ликвидирован в Костанайской области. Операция проведена департаментом экономических
18 апреля 2025 11:24
Сына Нурлана Нигматулина связали с делом о рейдерстве. Что известно
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили некоторые подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина -
16 апреля 2025 08:34
Бывшего депутата и чиновника подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге: раскрыта схема
В департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области рассказали о новых фактах по делу о хищении и отмывании бюджетных
15 апреля 2025 11:23
Дома, авто и 32 миллиарда: подробности аферы с микрозаймами в Алматы
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций в Алматы, передает
14 апреля 2025 10:18
Квартиры в Астане и сотни миллионов конфисковали у организаторов пирамиды Qnet
В Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz
11 апреля 2025 10:12
Налоги по-новому и объяснение Нацбанка: о главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за вторник, 8 апреля.
08 апреля 2025 20:15
Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных
08 апреля 2025 15:06
Заемщиков МФО освободили от обязательств в Алматы
Две микрофинансовые организации в Алматы лишены лицензии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
05 апреля 2025 11:12
Раскрыты новые подробности дела Перизат Кайрат и ее матери
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает Tengrinews.kz.
04 апреля 2025 10:29
Вычислили по транзакциям, возбудили дело. Подробности громкого расследования рассказали в АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов описал некоторые детали работы ведомства, передает корреспондент
03 апреля 2025 11:48
Перизат Кайрат не признает вину
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов ответил на вопросы журналистов касательно новых эпизодов, связанных
03 апреля 2025 11:11
Трех иностранцев арестовали в Алматы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы сообщил об аресте иностранцев, передает Tengrinews.kz.
03 апреля 2025 09:16
Ядовитые примеси и тонны табака: подпольный завод обнаружили в Казахстане
На юге Казахстана обнаружен цех по производству некурительных табачных изделий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской
31 марта 2025 16:42
Buyers Union: АФМ раскрыло подробности масштабной операции
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив.
31 марта 2025 09:33
“Кредит на тот свет“: в Алматы раскрыли аферу с микрозаймами
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило в Алматы противоправную деятельность шести микрофинансовых организаций (МФО), передает Tengrinews.kz.
27 марта 2025 11:07
