Новости по теме АФМ
Дом в Алматы и BMW на народные деньги: АФМ провело задержания
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении
19 марта 2025 12:43
Amanat и АФМ запускают совместные меры против финансовых рисков
Более 850 тысяч казахстанцев смогли повысить свою финансовую грамотность благодаря проекту "Қарызсыз қоғам" партии Amanat. Более 40 процентов
18 марта 2025 17:02
Золото, миллионы и аресты: в Шымкенте выявили крупную схему
Департаментом Агентства по финансовому надзору по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, передает Tengrinews.kz
18 марта 2025 10:09
“Архитектору будущего“ Марату Абиеву вынесли новый приговор
14 февраля 2025 года специализированный межрайонный суд Астаны вынес приговор в отношении основателя фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева.
05 марта 2025 12:21
Футбольное расследование и штраф на 3700 лет. О главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за вторник, 4 марта.
04 марта 2025 20:18
В АФМ произошли кадровые перестановки
В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, передает Tengrinews.kz.
04 марта 2025 17:13
Хищение 2 миллиардов: сотрудников центра судебных экспертиз арестовали в Астане
Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о хищении двух миллиардов бюджетных тенге в Центре судебных экспертиз в Астане, передает
03 марта 2025 09:10
Эколог Олжас Дуйсен арестован в Алматы? Что говорят в АФМ
Казахстанский эколог, микробиолог и предприниматель Олжас Дуйсен задержан в Алматы. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила его адвокат
28 февраля 2025 18:01
Оборот в 15,5 миллиарда: “бензиновую мафию“ разоблачили в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан,
28 февраля 2025 10:16
“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане
Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
26 февраля 2025 10:03
Позвала детей с инвалидностью, плакала на сцене: в АФМ рассказали о новом обмане Перизат Кайрат
Перизат Кайрат подозревается в мошенничестве при сборе средств на строительство центра для детей с инвалидностью, передает Tengrinews.kz со
21 февраля 2025 11:40
Масштабная операция по всему Казахстану: задержаны организаторы Asar Baspana
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность
20 февраля 2025 09:15
“Подозревают в хищении бюджетных средств“. Задержание сотрудника Минюста подтвердили в АФМ
В Казахстане задержали руководителя Центра судебных экспертиз Министерства юстиции. Это подтвердил заместитель председателя Агентства по финансовому
19 февраля 2025 12:53
Грозит ли не заплатившим налоги блогерам уголовное преследование - ответ АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал ситуацию с казахстанскими блогерами, которые
19 февраля 2025 12:05
Дети с инвалидностью: в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал подробности по делу Перизат Кайрат, подозреваемой в мошенничестве,
19 февраля 2025 11:27
Мать Перизат Кайрат стала фигурантом уголовного дела
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что в отношении Гайни Алашбаевой, матери Перизат Кайрат,
19 февраля 2025 11:12
Когда завершат расследование по делу Перизат Кайрат
Расследование по делу Перизат Кайрат находится на завершающей стадии. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу
19 февраля 2025 10:58
Экс-заместителя акима Актау задержали в Узбекистане
Задержан бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов, который был объявлен в межгосударственный розыск, передает Tengrinews.kz со ссылкой
17 февраля 2025 17:18
Экс-заместителя акима Актау объявили в розыск: новые подробности
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердило, что бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в розыск, передает
14 февраля 2025 22:38
Раскрыты доходы незаконного онлайн-казино в Казахстане
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы,
10 февраля 2025 13:29
