Новости по теме АФМ
Казахстанский фермер похитил субсидии и купил Toyota Land Cruiser
Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой глава сельскохозяйственного производственного кооператива
07 февраля 2025 09:25
В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.
06 февраля 2025 09:50
Раскрыта схема хищения миллиардов тенге: подозреваются 27 человек
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.
21 января 2025 11:09
Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане
Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане. Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела,
20 января 2025 09:53
В школах и больницах выявили схему с “золотой“ гречкой
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о результатах проверки закупок продуктов в государственных учреждениях. Мониторин был
17 января 2025 10:03
“Соблюдайте бдительность“ - АФМ обратилось к казахстанцам
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о рисках, связанных с поддельными и сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz.
10 января 2025 09:24
О спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России доложили Токаеву
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент
08 января 2025 15:41
2 миллиарда на боди-массаже: у астанчанки изъяли квартиры, дома и Gelandewagen
В Астане выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа,
26 декабря 2024 09:40
Куда уходят миллиарды? Казахстан сэкономил рекордные суммы в 2024 году
В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что в 2024 году было сэкономлено 103 миллиарда тенге в результате проведенных мер по недопущению
24 декабря 2024 12:02
Полмиллиона долларов пытались нелегально вывезти из Казахстана
В Казахстане с начала 2024 года пресекли 17 попыток незаконного перемещения незадекларированной валюты через границы ЕАЭС. Об этом сообщает
20 декабря 2024 10:31
Казахстан обошел США, Японию, Сингапур и Китай в “антиотмывочном“ рейтинге
Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает Tengrinews.kz со
17 декабря 2024 09:58
Арест имущества Перизат Кайрат, заявление прокуратуры - обзор новостей за 13 декабря
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей за пятницу, 13 декабря.
13 декабря 2024 20:14
Как выглядят сумки и украшения Перизат Кайрат, показали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с имуществом Перизат Кайрат, подозреваемой в присвоении и растрате свыше 1,7 миллиарда
13 декабря 2024 09:37
Фазенду Коспаева со львами и кинотеатром снова показали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) показало имущество, конфискованное у Елдоса Коспаева и членов его ОПГ, передает Tengrinews.kz.
12 декабря 2024 09:37
Дело ОПГ Коспаева: Никольский рынок в Алматы пытались продать иностранцам
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует незаконную продажу арестованного имущества, подлежащего конфискации по приговору суда,
12 декабря 2024 09:12
Громкое дело о фонтане “Солнце“. В Астане судят Болата Мажагулова
Суд в Астане рассматривает дело в отношении Болата Мажагулова - экс-руководителя управления культуры столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
09 декабря 2024 19:32
Экс-руководителя спецЦОНа осудили в ВКО: в АФМ раскрыли подробности
В Усть-Каменогорске осудили экс-руководителя специализированного отдела филиала НАО "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области.
05 декабря 2024 09:08
Хищение более 1,1 миллиарда: квартиры и дома конфисковали в Астане и Шымкенте
Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем,
03 декабря 2024 09:21
Дело Перизат Кайрат: на вопрос о причастности блогеров ответили в АФМ
Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили
29 ноября 2024 07:15
АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца.
27 ноября 2024 07:29
