Новости по теме АФМ
Финпирамида Eolus: Казахстан вернул из-за рубежа криптоактивы на 250 миллионов
Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге,
02 августа 2024 10:36
КНБ задержал 38 человек: изъята крупная сумма денег
КНБ задержал 38 человек, пресечена работа подпольных казино на "Хоргосе", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы КНБ.
01 августа 2024 17:29
АФМ завершило расследование о финансовой пирамиде MetaGo
Агентство по финансовому мониторингу объявило об окончании досудебного расследования по факту рекламы финансовой пирамидой MetaGo и управления
31 июля 2024 10:59
Ущерб на 100 миллионов тенге: подозревают работников акимата
Агентство по финансовому мониторингу подозревает должностных лиц акимата в том, что они "незаконно выводили и отчуждали имущество", передает
30 июля 2024 17:45
Чиновников заподозрили в махинациях с недвижимостью в Таразе
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу и прокуратуры Жамбылской области начали расследование в отношении должностных лиц отдела финансов
30 июля 2024 09:18
АФМ обратилось к казахстанцам
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о мошенниках, передает корреспондент Tengrinews.kz.
26 июля 2024 09:46
Крупный ущерб государству: завершено расследование дела бывшего главы АНПЗ
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий
25 июля 2024 09:21
Шведскую водку подделывали в Казахстане
Цех по производству суррогатного алкоголя нашли в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент экономических расследований региона.
24 июля 2024 13:16
Авто массово регистрировали по поддельным документам в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило группу людей, которые незаконно регистрировали автотранспорт, завезенный из других стран,
19 июля 2024 09:53
Иностранец проглотил перед сотрудниками АФМ пакет с наркотиками
Гражданин Узбекистана проглотил перед сотрудниками АФМ пакет с наркотиками, передает Tengrinews.kz.
18 июля 2024 09:21
Казахстанка попала под суд из-за игр в прямом эфире в Instagram
Жительница Шымкента организовала незаконную лотерею в Instagram, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
17 июля 2024 09:55
Многомиллионные хищения выявили в дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны
Агентством по финансовому мониторингу выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в "Дирекции развития спорта по неолимпийским
11 июля 2024 15:08
Организатор азартных игр в Караганде получил срок
В Караганде мужчина был осужден за организацию азартных игр. Сумма поступлений денежных средств на его банковский счет составила более 32 миллионов
10 июля 2024 09:12
Казахстанцев предупредили о "менялах" валюты
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили казахстанцев о фальшивой иностранной валюте, передает корреспондент Tengrinews.kz.
18 июня 2024 09:16
Хотела замять дело и откупиться: появилось видео обыска на заводе Шымкента
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с обыском на спиртзаводе в Шымкенте, передает Tengrinews.kz.
17 июня 2024 11:03
Посылки с наркотиками из Таиланда отправляли по почте в Казахстан
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с сотрудниками таможенного поста Ауежай-Астана и курьерской службы DHL пресекли поставку
13 июня 2024 10:32
Новости за 6 июня: "Леонардо да Винчи" в Казахстане, рост пенсий и спецоперация АФМ
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 6 июня.
06 июня 2024 19:33
Борьба с мошенниками, пирамидами и дропами: большая дискуссия прошла в Астане
Онлайн-конференция "АФМ online" состоялась в Астане под эгидой Агентства по финансовому мониторингу. На мероприятии обсудили финансовые пирамиды,
05 июня 2024 12:13
Новости за 4 июня: подъем флага, новые послы и жалоба в Антикор
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 4 июня.
04 июня 2024 19:35
Сотрудник АФМ на протяжении года "сливал" госсекреты
Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре,
04 июня 2024 16:25
