Новости по теме АФМ
Подпольный цех поставлял снюс в крупные города Казахстана
Подпольный цех поставлял снюсы (некурительные табачные изделия) в крупные города Казахстана, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
13 августа 2025 10:13
В ВКО майнерам незаконно продавали свет на целый город
В Восточно-Казахстанской области незаконно продавали электроэнергию майнерам в обход единого государственного закупщика, передает Tengrinews.kz.
11 августа 2025 12:20
АФМ расследует дело в отношении сотрудников “СК-Фармации“: в чём их подозревают
Сотрудников "СК-Фармации" подозревают в присвоении и растрате вверенного имущества. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе
08 августа 2025 13:45
ОПГ смогла обмануть государство на 740 миллионов тенге
В Актюбинской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией грузового автотранспорта
07 августа 2025 10:24
11 авто, 5 домов, 7 участков - миллиардную схему с тендерами организовали в Алматы
Задержаны четверо человек, которые подозреваются в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства, передает
04 августа 2025 11:53
Прорыв плотины в Актюбинской области: чиновника осудили за халатность
За прорыв плотины "Магаджанская" в Хромтауском районе Актюбинской области вынесли приговор ответственному сотруднику акимата, который не обеспечил
01 августа 2025 09:27
Кручу-верчу: казахстанцев заманивали в пирамиду с “колесом Фортуны“
В Павлодаре суд вынес приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, которая действовала под видом платформы для рекламных приложений,
31 июля 2025 09:41
Escobar optom: вейпы детям специально продавали в Алматы
В Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных сигарет, ароматизаторов и жидкостей для вейпов
30 июля 2025 09:25
Instagram-сбор на “лечение” ребёнка ушел на шопинг и ставки: новые подробности от АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности дела супружеской пары, которая объявила сборы якобы на лечение больного ребёнка
29 июля 2025 09:31
“Золотая“ афера Mooni Gold: жители Шымкента потеряли полмиллиарда
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды под названием
25 июля 2025 17:37
Ущерб на 35 миллиардов: “СК-Фармация” попала под расследование Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура зарегистрировала досудебное расследование в отношении ТОО "СК-Фармация" по фактам масштабных финансовых нарушений, выявленных
24 июля 2025 14:11
Силовики нашли тайный туннель на границе Казахстана и Узбекистана
Международный канал контрабанды нефтепродуктов, действовавший через подземный туннель между Казахстаном и Узбекистаном, ликвидировали силовики
22 июля 2025 09:33
Скандал в детдоме и забастовка водителей. О чем говорили СМИ сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за понедельник, 21 июля.
21 июля 2025 19:55
В Алматы раскрыта схема контрабанды на 10 миллиардов
В Алматы вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и оформлении фиктивных счетов-фактур. Ущерб составил 10 миллиардов тенге, передаёт
21 июля 2025 09:21
Крупный пожар в Астане и приговор дипломату. О главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей Казахстана за четверг, 18 июля.
18 июля 2025 20:03
“Нашли ещё 2 миллиона долларов“. Видео “обыска у Перизат Кайрат“ прокомментировали в АФМ
В социальных сетях появилось видео, как утверждается, обыска у Перизат Кайрат, в результате которого якобы нашли ещё 800 миллионов тенге и 2
18 июля 2025 17:35
Крупную партию вейпов перехватили на границе с Россией
Крупную партию вейпов задержали на казахстанско-российской границе, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
18 июля 2025 12:30
Дело Перизат Кайрат: троих потерпевших доставят в суд принудительно
Троих участников судебного процесса по делу Перизат Кайрат доставят в суд в принудительном порядке. Соответствующее постановление сегодня вынес
17 июля 2025 19:24
Пирамида “КазМунайГаз Инвест” обманула казахстанцев на миллиард: арестованы авто, дом и ресторан
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием "КазМунайГаз Инвест", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
17 июля 2025 09:51
В аэропорту Усть-Каменогорска раскрыта схема хищений на миллионы
В Восточно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководства аэропорта Усть-Каменогорска по делу о масштабных хищениях,
16 июля 2025 09:14
