Новости по теме Финансовая пирамида

Дело по факту создания финпирамиды World Money расследуют в ЗКО Дело по факту создания финансовой пирамиды World Money расследуют в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 июля 2023

Руководителей финпирамиды World Business Consulting осудили в Астане 4 июля в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор руководителям финансовой пирамиды World Business Consulting. На скамье

04 июля 2023

Вкладчиков двух финпирамид ищут в Карагандинской области В Карагандинской области ищут вкладчиков проектов "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90". Руководительницу сомнительных организаций подозревают в

04 июля 2023

Предполагаемого организатора финпирамиды Qnet отправили в изолятор Предполагаемый организатор финпирамиды Qnet в Кызылординской области водворен в ИВС. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу,

30 июня 2023

В суде объяснили приговор вайнерам Туребаеву и Шерниязову В суде прокомментировали приговор по делу Mudabarah Capital, фигурантами которого были вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает

23 июня 2023

Свекровь со снохой осудили за создание финпирамиды в области Абай В области Абай сноху со свекровью осудили за создание финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на региональный Департамент УИС.

23 июня 2023

Жители Шымкента вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging Group 83 миллиона - АФМ Более 80 миллионов тенге вложили жители Шымкента в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

15 июня 2023

Фигуранты дела о финпирамиде "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку в Актобе В Актобе осужденные по делу крупной финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку в СИЗО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

15 июня 2023

Двух известных вайнеров могут отправить на пять лет в колонию-поселение С популярных вайнеров сняли часть обвинений по делу о финпирамиде Mudarabah Capital. Но Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову, похоже, тюремного

13 июня 2023

Жертвами финансовой пирамиды QNET стали более 30 костанайцев - АФМ Департамент АФМ по Костанайской области завершил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNET LTD на территории области

07 июня 2023

Юрий Ли: Только совместные усилия общества и государства остановят мошенничество Закредитованность граждан – популярная тема для дискуссий и спекуляций не только в Казахстане, но и во всем мире, в особенности после пандемии

01 июня 2023

Финансовая пирамида Qnet: подозреваемый арестован в Талдыкоргане В Талдыкоргане арестовали подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 мая 2023

Финпирамиду под видом привлечения инвестиций в криптовалюту организовали в Жезказгане Почти 125 миллионов тенге вложили в финансовую пирамиду жители Жезказгана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя

24 мая 2023

Life is good и Hermes: подозреваемую в организации финпирамиды задержали в ЗКО Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской

23 мая 2023

АФМ опубликовало список финансовых пирамид Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой

22 мая 2023

Организатору финпирамиды Antares отсрочили приговор в Костанае Организатор финансовой пирамиды Antares осуждена в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 мая 2023

Войну мошенникам объявили общественные активисты Генеральный директор общественного фонда "Финансовая культура Казахстана" и экс-депутат Мажилиса Юрий Ли заявил о создании Общественной коалиции

15 мая 2023

Собрал более миллиарда тенге: организатора финпирамиды "ЦентроФинанс" осудили в Актобе В Актобе судом №2 рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды "ЦентроФинанс", передает корреспондент Tengrinews.kz

26 апреля 2023

Ущерб более 1,5 миллиарда тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кызылорде В Кызылорде осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие клиентов на полтора миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

26 апреля 2023

В Алматы завели дело против предполагаемой финпирамиды Chia Tai Tiang Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении предполагаемой финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в Алматы, передает

20 апреля 2023

Новости