Дело по факту создания финансовой пирамиды World Money расследуют в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как сообщили в АФМ, одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через WhatsApp и Telegram.
"В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков. Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 4 июля в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор руководителям финансовой пирамиды World Business Consulting.
Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!
