Новости по теме Финансовая пирамида
АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает
19 сентября 2022 10:04
Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали возместить ущерб
В актюбинском суде поставили точку в деле о самой крупной финансовой афере в истории страны. Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали
17 сентября 2022 00:30
В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных
14 сентября 2022 12:56
Организатора финпирамиды "Мебельный проект-Нур" осудили в ЗКО
Организатор финансовой пирамиды "Мебельный проект-Нур" осуждена на 5 лет лишения свободы в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz
12 сентября 2022 11:11
Жертвы "Гарант 24 Ломбард" в Шымкенте требуют наказать всех сотрудников
В Шымкенте жертвы финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" собрались у здания Аль-Фарабийского районного суда с требованием привлечь к ответственности
09 сентября 2022 19:10
Потерпевших и обвиняемых по делу о финансовых пирамидах потряс приговор суда
В Актобе 26 августа поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид: "Гарант
26 августа 2022 22:32
Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat
Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой
24 августа 2022 17:39
Как финпирамида обманывала жителей Акмолинской области, рассказали в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о схеме очередной финансовой пирамиды. В Акмолинской области мошенники собрали с доверчивых
19 августа 2022 11:34
Начато расследование в отношении финпирамиды BINCLOUD - АФМ
Агентство по финмониторингу начало расследование в отношении финансовой пирамиды BINCLOUD в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.
08 августа 2022 10:57
Организатор финансовой пирамиды Innova Gold арестован в Алматы
Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz.
03 августа 2022 10:39
Организаторам финпирамиды "Инвестмент-18" увеличили срок лишения свободы
Апелляционная инстанция в Нур-Султане увеличила срок лишения свободы для организаторов финансовой пирамиды "Инвестмент-18", передает Tengrinews.kz со
28 июля 2022 16:10
Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали в России
В России предъявили обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны,
27 июля 2022 18:56
На пирамиду World Business Consulting завели дело в Нур-Султане
Агентство по финансовому мониторингу расследует дело по факту создания финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Tengrinews.kz со
22 июля 2022 11:36
Уголовная ответственность за рекламу финпирамид: Токаев подписал закон
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам противодействия финансовым пирамидам и поправки по вопросам регулирования
12 июля 2022 17:26
Опубликован список компаний с признаками недобросовестной деятельности
Финрегулятор разместил список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
01 июля 2022 13:21
Президент Токаев высказался о противодействии финансовым пирамидам
Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт
30 июня 2022 19:46
Троим организаторам финпирамиды вынесли приговор в Актобе
Организаторов финансовой пирамиды в Актобе приговорили к срокам заключения от 6 до 12 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой
24 июня 2022 09:09
Действовала через WhatsApp-группы: финансовую пирамиду выявили в Караганде
Организатор финансовой пирамиды в WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекло Агентство по финансовому мониторингу,
20 июня 2022 12:37
Почти 2 миллиона долларов собрали организаторы финпирамиды The Finiko с алматинцев - АФМ
Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой
17 июня 2022 09:57
Обманутые вкладчики финпирамиды недовольны расследованием
В Алматы обманутые вкладчики финансовой пирамиды недовольны расследованием. Задержанных год назад руководителей компании L-Capital, которым
16 июня 2022 05:30
