Новости по теме Финансовая пирамида
Организатор финпирамиды Oceans Enterprise депортирован в Казахстан
В Казахстан депортирован один из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
08 ноября 2023 12:14
Задержана глава филиала финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical
В Кызылординской области задержали руководителя структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Об
02 ноября 2023 19:37
Супружескую пару осудили за создание финпирамиды ПК "Елімай-2019"
В Алматинской области осудили супружескую пару за создание финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
02 ноября 2023 09:45
Вложили 520 миллионов тенге: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical передали в суд
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей
01 ноября 2023 10:13
Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе
Финансовая пирамида Qnet: руководителю вынесли приговор в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-служу суда Актюбинкой области.
27 октября 2023 18:22
Голоса в голове запретили обвиняемому выходить из СИЗО на суд в Актобе
В Актобе обвиняемый в создании финансовой пирамиды заявил, что им управляют голоса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".
23 октября 2023 13:23
Ущерб в 250 миллионов. Дело о финпирамиде Sterling Invest расследуют в Астане
В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды ТОО Sterling Invest, заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает
04 октября 2023 10:47
Деятельность компании Eolus расследует АФМ в Акмолинской области
Деятельность компании Eolus с признаками финансовой пирамиды расследует Агентство по финансовому мониторингу в Акмолинской области, передает
03 октября 2023 12:33
Создательницу чата "Озимиз гой Арай" задержали в Карагандинской области
Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследует департамент АФМ по Карагандинской области, передает корреспондент
29 сентября 2023 09:59
АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области
АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства
27 сентября 2023 11:02
40 пострадавших: в Кокшетау осудили организовавших финпирамиду акмолинцев
По пять лет лишения свободы получили два создавших финансовую пирамиду акмолинца, от рук которых пострадали 40 человек, передает Tengrinews.kz
21 сентября 2023 08:10
В Павлодаре осудили руководителя финансовой пирамиды Qnet
Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, в деятельность которой оказались вовлеченными граждане
18 сентября 2023 08:16
Финпирамида "ПК Asar Baspana" обманула шымкентцев на 700 миллионов тенге
Расследование начато в отношении руководства компании "ПК Asar Baspana" в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
05 сентября 2023 09:49
Где сейчас находятся осужденные вайнеры Туребаев и Шерниязов
В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили, где сейчас находятся осужденные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает
30 августа 2023 08:46
Дело финансовой пирамиды QazHome расследуют в Атырау - АФМ
В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
22 августа 2023 12:16
Финансовая пирамида Qnet: имущество руководителей арестовано в Алматы
В Алматы завершили досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz
16 августа 2023 09:41
Финансовая пирамида MetaGo: 80 казахстанцев отдали 63 миллиона
Жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
07 августа 2023 09:54
Глава финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане - АФМ
Руководитель финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
03 августа 2023 10:31
Против создателей финпирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области
Против создателей финансовой пирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
01 августа 2023 12:03
Создателям финансовой пирамиды Antares вынесли приговор в Астане
В Астане суд вынес приговор в отношении создателя и руководителей финансовой пирамиды Antares, которые привлекли средства граждан в особо крупном
29 июля 2023 09:15
