Новости по теме Финансовая пирамида
Афера с доходностью 1800 процентов в Алматы - в АФМ раскрыли подробности
В Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
13 апреля 09:33
Грузия выдала Казахстану подозреваемого в афере на 10 миллиардов
Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в организации финансовой пирамиды, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
30 марта 09:53
В Шымкенте вынесли приговор по громкому делу о финансовой пирамиде на 600 миллионов тенге
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних в Шымкенте завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о создании
21 февраля 04:00
Финансовая пирамида на 25 миллиардов и запрет на въезд для Сабурова: новости за 6 февраля
Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных новостей за пятницу, 6 февраля.
06 февраля 20:09
Грузия выдала Казахстану подозреваемую в тяжком преступлении
Из Грузии экстрадировали казахстанку, подозреваемую в тяжком экономическом преступлении. Подробности рассказали в Генеральной прокуратуре, передаёт
16 января 15:26
Почему вайнер Туребаев остаётся в колонии, а Шерниязов вышел: ответ суда
В Алматинском городском суде рассказали, почему осужденный Мейржан Туребаев остаётся в колонии, а Мейирхан Шерниязов уже вышел на свободу. Оба
16 января 07:16
Организатор финпирамиды HAS пытался спрятать полмиллиарда через друга в Астане
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов по обращениям пострадавших от деятельности
08 января 12:25
Как защитить свои деньги: “Финансовая перезагрузка“ в 10 уроках
Зарплата пришла — и будто испарилась? Не понимаете, куда уходят ваши деньги и где их лучше хранить? Хотите инвестировать, но не знаете, с чего
22 декабря 2025 07:01
Как распознать финансовую пирамиду?
Это четвертый урок проекта "Финасовая перезагрузка", где мы вместе с экспертом по инвестициям и финансам Асель Аульбековой прокачаем наше финансовое
17 декабря 2025 09:33
До 180 процентов от “британского фонда“: в Астане расследуют схему S-Group
В Астане расследуют дело по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group),
15 декабря 2025 09:51
Учительница завлекала актюбинцев в финансовую пирамиду с самокатами
В Актобе суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), которая действовала с марта по декабрь 2024 года.
01 декабря 2025 13:36
Казахстанцы поверили в “счастье каждому“ и отнесли миллиарды в “кооператив“
В области Абай сотрудники департамента АФМ пересекли деятельность финансовой пирамиды под названием ELL QUATY. Участникам проекта обещали жильё
24 ноября 2025 09:37
“Смотри и богатей“: организатор схемы “заработка“ на трейлерах получил срок в Алматы
В Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
14 ноября 2025 10:53
800 процентов прибыли “во имя добра”: схему “Үміт Самғау” раскрыли в Караганде
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области ведёт расследование по факту создания и руководства финансовой
04 ноября 2025 09:59
Сотни миллионов, 52 авто и килограммы золота: чем закончилась афера Nazira Gold в Шымкенте
В Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Девять человек признаны виновными и получили
30 октября 2025 09:32
Убедили детскими домами: карагандинцы массово потеряли деньги на афере
В Карагандинской области провели расследование по незаконной деятельности руководства структурного подразделения финансовой пирамиды Takorp,
23 октября 2025 11:08
Казахстанцы потеряли миллионы в криптопирамиде Imrat Group
В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
16 октября 2025 09:47
Вклады на сотни миллионов: инвестиции в каннабис в Кокшетау оказались финпирамидой
В Кокшетау провели расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group, передаёт Tengrinews.kz со
13 октября 2025 10:13
Аферу с доходностью 1800 процентов разоблачили в Алматы
В Алматы поймали организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
01 октября 2025 11:36
Криптопирамида “Амир Капитал“: суд арестовал активы на 10 миллионов долларов
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", передаёт
25 сентября 2025 10:17
