Новости по теме Финансовая пирамида
Многомиллионную финансовую аферу провернули жительницы Астаны
В столичном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении двух женщин. Первую обвиняли в создании и руководстве финансовой
16 января 2025 19:30
Трагедия в Талгаре, изменения на рынке недвижимости - обзор новостей за 9 декабря
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за понедельник, 9 декабря.
09 декабря 2024 20:13
Ущерб от финансовых пирамид подсчитали в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу с начала текущего года провело расследования по 68 фактам деятельности финансовых пирамид, передает Tengrinews.kz
09 декабря 2024 11:31
Рекламировал в Instagram и TikTok: в Астане осудили организатора S-Group
В Астане осужден руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group, присвоивший крупную сумму денег вкладчиков без использования
27 ноября 2024 16:17
Создателя “алмазного проекта“ из Казахстана объявили в международный розыск
Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой
18 ноября 2024 15:30
На юге Казахстана раскрыли финансовую пирамиду с потерями в миллионы
В Кызылординской области раскрыли финансовую пирамиду, ее создательница получила срок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры
14 ноября 2024 18:20
Казахстанке запретили заниматься инвестициями и приговорили к сроку
В суде Астаны рассмотрели уголовное дело о многократном мошенничестве и организации финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz.
05 ноября 2024 11:44
Организаторы пирамиды World Business Consulting получили срок в Казахстане
В Актюбинской области завершилось расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.
29 октября 2024 08:52
Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам
В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.
17 октября 2024 09:08
Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить
11 октября 2024 11:17
Астанчанка провернула многомиллионную аферу и оказалась за решеткой
Столичный суд вынес приговор руководительнице филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Суд установил, что от ее действий в Астане
24 сентября 2024 14:42
Создательница жилищного кооператива получила срок и лишилась имущества
В Уральске суд вынес приговор женщине, обманувшей казахстанцев на несколько сотен миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.
11 сентября 2024 09:58
“Где были наши мозги“: в Петропавловске осудили бывших полицейских и медсестру
В Петропавловске вынесли приговор в суде по резонансному делу о создании подразделения финансовой пирамиды Qnet, в числе организаторов которой
29 августа 2024 19:23
За вознаграждение: Казахстан объявил в розыск подозреваемую
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск руководителя подразделения финансовой пирамиды Thefiniko, передает Tengrinews.kz.
29 августа 2024 09:38
Организатора финпирамиды выпустили на свободу раньше срока
Осужденную к пяти годам заключения прошлым летом организатора финпирамиды выпустили на свободу. Апелляционный суд удовлетворил ее ходатайство
15 августа 2024 16:47
Финпирамида Eolus: Казахстан вернул из-за рубежа криптоактивы на 250 миллионов
Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге,
02 августа 2024 10:36
АФМ завершило расследование о финансовой пирамиде MetaGo
Агентство по финансовому мониторингу объявило об окончании досудебного расследования по факту рекламы финансовой пирамидой MetaGo и управления
31 июля 2024 10:59
Обещали еженедельную прибыль: руководители крупной финпирамиды получили срок
В Талдыкоргане завершился судебный процесс по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Потерпевшими по делу выступили 155 человек,
09 июля 2024 18:21
Армения выдала Казахстану подозреваемую по делу о финансовой пирамиде
Очередная подозреваемая в руководстве финансовой пирамидой экстрадирована из Армении, передает Tengrinews.kz.
05 июля 2024 10:24
Новости за 7 июня: отмена выходного на Курбан айт, ликвидация паводков и погодные аномалии
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 7 июня.
07 июня 2024 20:04
