Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области ведёт расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием "Үміт Самғау", передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
По данным следствия, организация действовала под прикрытием благотворительного проекта, который якобы помогал одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.
Участникам предлагалось внести различные суммы в виде "вкладов" с обещанной доходностью от 300 до 800 процентов. При этом условия схемы строились по принципу: чем больше сумма вложения, тем выше обещанная прибыль.
Как установлено, выплаты участникам производились не из доходов реальной деятельности, а за счёт средств новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды.
"В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли дропперов — их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", - рассказали в АФМ.
По предварительным данным, в пирамиду вовлечено более 400 человек. Общий объём привлеченных средств превысил 100 миллионов тенге.
По решению суда наложен арест на квартиру и автомобиль подозреваемой. Расследование продолжается.
Напомним, ранее в Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Девять человек признаны виновными и получили от 5 до 10 лет лишения свободы.
