Новости по теме Финансовая пирамида
Новая банкнота, крупный пожар и танец школьниц. Что произошло в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей за сегодня, 8 мая.
08 мая 2025 20:05
Доходы до 690 долларов в день: в Актобе разоблачили “инвесткомпанию“
В Актобе пресекли деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
08 мая 2025 13:01
“Смотри и богатей“: схему “заработка“ на трейлерах разоблачили в Алматы
Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Tengrinews.kz.
21 апреля 2025 09:59
Квартиры в Астане и сотни миллионов конфисковали у организаторов пирамиды Qnet
В Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz
11 апреля 2025 10:12
Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных
08 апреля 2025 15:06
Buyers Union: АФМ раскрыло подробности масштабной операции
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив.
31 марта 2025 09:33
Amanat и АФМ запускают совместные меры против финансовых рисков
Более 850 тысяч казахстанцев смогли повысить свою финансовую грамотность благодаря проекту "Қарызсыз қоғам" партии Amanat. Более 40 процентов
18 марта 2025 17:02
Золото, миллионы и аресты: в Шымкенте выявили крупную схему
Департаментом Агентства по финансовому надзору по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, передает Tengrinews.kz
18 марта 2025 10:09
Asar Baspana: АФМ раскрыло подробности масштабной операции по всему Казахстану
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая
11 марта 2025 09:26
Самая высокая пенсия и новые выплаты для детей. О главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных новостей за сегодня, 26 февраля.
26 февраля 2025 20:16
“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане
Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
26 февраля 2025 10:03
Афера на 1,5 миллиарда: суд вынес приговор троим казахстанцам
Суд № 2 Бостандыкского района Алматы вынес приговор трем казахстанцам за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды и привлечение
20 февраля 2025 21:30
“Собственный часовой пояс“ в ВКО и налоги. О главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за четверг, 20 февраля.
20 февраля 2025 20:07
Масштабная операция по всему Казахстану: задержаны организаторы Asar Baspana
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность
20 февраля 2025 09:15
Еще одну многомиллионную аферу с БАДами раскрыли в Астане
Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, передает
12 февраля 2025 10:48
Женщина через WhatsApp обманула казахстанцев на миллионы
Казахстанка организовала финансовую пирамиду, использовав популярный мессенджер WhatsApp. В результате преступных действий 23 потерпевшим был
11 февраля 2025 09:29
В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.
06 февраля 2025 09:50
Мошенница заманила сотни казахстанцев в долговую ловушку
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту организации и руководства финансовой
04 февраля 2025 12:20
От пирамиды к убийству: Казахстану на время выдали основателя QI-Trade
Генеральной прокуратурой Казахстана из Кыргызстана экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство
03 февраля 2025 09:51
Названы фразы, которые должны насторожить казахстанцев
Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала данные об основных признаках финансовой пирамиды, а также предостережения, чтобы не стать их
28 января 2025 14:02
