Новости по теме АФМ

Супруги-блогеры из Актау попали под следствие за незаконную лотерею Супружеская пара из Актау, имеющая крупную аудиторию в Instagram, TikTok и Telegram, попала под следствие по делу о незаконной предпринимательской

19 июня 2025

Расследование дела Перизат Кайрат завершено: какова итоговая сумма ущерба Ознакомление с материалами дела Перизат Кайрат завершено, дело передано в прокуратуру, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает

18 июня 2025

Казахстанцы получили сроки за игры в TikTok В Алматы завершено расследование в отношении двух горожан, проводивших азартные игры онлайн в прямых эфирах TikTok. Суд признал их виновными

12 июня 2025

Силовики предупредили о распространении поддельных документов в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу заявило о новых схемах мошенничества, передает Tengrinews.kz.

11 июня 2025

Жилищные выплаты изменят в Казахстане: подробности В закон "О жилищных отношениях" предлагают внести поправки, предусматривающие некоторые изменения при предоставлении жилищных выплат для сотрудников

10 июня 2025

Казахстанцы остались без квартир из-за финансовой пирамиды Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425, передает Tengrinews.kz.

09 июня 2025

В Казахстане накрыли Telegram-канал с миллиардным оборотом Крупную партию вейпов выявили в Павлодарской области, передает Tengrinews.kz. Изъято более 155 тысяч вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость

02 июня 2025

Новый способ обмана вычислили в Казахстане В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

30 мая 2025

Казахстанец загонял людей в миллионные долги через Instagram В Костанайской области ведется досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает Tengrinews.kz.

29 мая 2025

Социальные выплаты, подробности громких дел: о главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей Казахстана за среду, 28 мая.

28 мая 2025

Казахстанцам разрешат вывозить культурные ценности: порог сократят в 45 раз Казахстанцы смогут вывозить из страны культурные ценности стоимостью до 1 миллиона тенге. Сейчас этот порог составляет 45 миллионов, передает

28 мая 2025

1,5 миллиарда за боди-массаж: у казахстанки отобрали имущество Как у казахстанки, открывшей салон боди-массажа, конфисковали 1,5 миллиарда тенге в доход государства, рассказал заместитель председателя Агентства

28 мая 2025

Сначала пополнил, потом снял: кто рискует попасть под проверку из-за баланса на телефоне Как будут наказывать сотовых операторов за отказ передавать информацию об абонентах в Казахстане? Какая именно информация интересует правоохранителей?

28 мая 2025

Об уголовных делах в отношении Бауыржана Байбека спросили зампреда АФМ Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили о расследуемых уголовных делах в отношении экс-акима

28 мая 2025

Миллиардные хищения в казахстанском футболе: сколько возмещено Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал подробности расследования нарушений в Казахстанской федерации

28 мая 2025

Перизат Кайрат затягивала ознакомление с уголовным делом - АФМ Подозреваемая в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем, Перизат Кайрат затягивала процесс ознакомления с материалами

28 мая 2025

Сделки с недвижимостью в Казахстане будут проверять - назван порог Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сможет проверять сделки с недвижимостью в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

28 мая 2025

Мобильных операторов обяжут передавать информацию силовикам в Казахстане Операторы сотовой связи и госкорпорация "Правительство для граждан" наряду с банками и другими финансовыми организациями в Казахстане станут

28 мая 2025

Информацию о денежных переводах казахстанцев начнут передавать в АФМ Банки будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в Агентство по финансовому мониторингу. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте

28 мая 2025

Сотрудник “Правительства для граждан“ переписал на себя землю за 13 миллиардов В Алматы вынесли приговор бывшему сотруднику НАО "Правительство для граждан", который мошенническим путем завладел земельными участками, принадлежащими

27 мая 2025

Новости