Агентство по финансовому мониторингу
Упоминания (187)
В области Улытау вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя по факту самовольного пользования недрами и последующей легализации
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions, руководство которой реализовывало
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент
В Петропавловске суд присяжных оправдал совладельца и исполнительного директора компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, передает корреспондент
Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу
Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца.
Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой
АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", передает Tengrinews.kz со ссылкой
В Актюбинской области завершилось расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить
В Генеральной прокуратуре и Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о розыске Мурата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Силовики нашли тайник контрабандистов в песках Мангистау, передает Tengrinews.kz.
Жанат Элиманов снова возглавил АФМ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.
Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о ликвидации незаконной деятельности 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением
В Костанайской области выявлены факты оформления фиктивных счетов-фактур на миллиард тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы
Более 60 тонн рыбной продукции стоимостью свыше 200 миллионов тенге незаконно экспортировали из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Более 130 миллионов тенге похитили при строительстве бассейна в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АФМ.
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о результатах работы за последнее полугодие, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс валют
476.71 561.69 6.29