Агентство по финансовому мониторингу
Упоминания (187)
Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов
Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства
Наркотики пытались отправить почтой в Алматинскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Казахстанку задержали за подстрекательство к даче взятки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.
В трех городах Казахстана провели оперативные мероприятия по задержанию лиц, получавших наркотики из-за рубежа, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Казахстанца осудили за незаконный обмен криптовалюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В Агентстве финансового мониторинга завершили расследование дела в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в Алматы, передает Tengrinews.kz
Агентство по финансовому мониторингу выявило нарушения при строительстве крупного инфраструктурного объекта в Алматы, передает Tengrinews.kz
Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией ликвидировали на казахстанской стороне
Два казахстанца незаконно заработали 1,35 миллиона долларов на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Сразу в двух крупных городах поменялось руководство департаментов экономических расследований. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Министр финансов Мади Такиев высказался по поводу мобильных переводов на благотворительность и помощь нуждающимся, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что 660 тысяч казахстанцев перечисляли деньги на псевдопомощь, передает Tengrinews.kz.
Найдены четыре схемы незаконного ввоза автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.
Генеральная прокуратура направила в Агентство по финмониторингу заявление бизнесмена, обвинившего Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о масштабных проверках из-за схем ввоза автомобилей в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Житель Шымкента обманул государство на сумму более 440 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством
Курс валют
476.71 561.69 6.29