Новости по теме Финансовая пирамида

Вайнер Мейржан Туребаев вернулся в колонию Осужденный Мейржан Туребаев покинул родной дом и вернулся в колонию, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на ДУИС Павлодарской области.

07 июня 2024 10:56

Трех создателей финпирамиды осудили в Алматы Трех граждан Казахстана, организовавших финансовую пирамиду, вместе с иностранцами осудили в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

30 мая 2024 19:43

Казахстанку приговорили к 5 годам за рекламу мобильного приложения Казахстанку приговорили к 5 годам за рекламу мобильного приложения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Polisia.kz.

23 мая 2024 18:42

Организатора финпирамиды Chia Tai Tianging осудили в Кокшетау Организатора финансовой пирамиды Chia Tai Tianging осудили в Кокшетау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

21 мая 2024 17:40

Почему вайнера Мейржана Туребаева отпустили домой, объяснили в ДУИС Почему осужденного вайнера Мейржана Туребаева отпустили домой, объяснили в ДУИС Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

20 мая 2024 13:41

Финансовая пирамида Plus Capital: Грузия передала Казахстану подозреваемого Генпрокуратура экстрадировала из Грузии подозреваемого в создании финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 мая 2024 09:17

Создателей финансовой пирамиды Eolus осудили в Кокшетау В Кокшетау вынесли приговор в отношении двух жительниц города, которых обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой Eolus, а также

24 апреля 2024 11:25

"Обещали роскошную жизнь": бывших полицейских судят за создание финпирамиды В Петропавловске начался суд по резонансному делу о создании структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, в числе организаторов которой,

29 марта 2024 14:16

Жилье за 103 доллара обещали участникам "программы" В Астане осудили двух организаторов и менеджера финансовой пирамиды Best Road Investment. Государственному обвинителю удалось доказать их виновность,

15 марта 2024 12:02

"Это групповое финансовое изнасилование". Кто и как обманывает казахстанцев? В 2023 году ущерб от мошенников в Казахстане составил 139 миллиардов тенге. Злоумышленники находят все новые и изощренные способы обмана. В

15 марта 2024 05:57

Создатели финансовой пирамиды Sincere System Group и S-Group оказались на скамье подсудимых Алмалинский районный суд города Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех лиц по факту создания финансовой (инвестиционной)

11 марта 2024 18:26

АФМ объявило в международный розыск подозреваемого: пострадали 59 человек Подозреваемого в создании финансовой пирамиды Qnet на территории Кызылорды и Кызылординской области объявили в международный розыск, передает

01 марта 2024 12:34

Финпирамида под видом компании Eolus: организатору вынесли приговор в Астане Организатору структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus вынесли приговор в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 февраля 2024 09:18

Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды Супруга директора атырауского филиала финансовой пирамиды "Выгодный депозит" оказалась жертвой мошенников. По ее словам, из-за обмана она лишилась

05 февраля 2024 01:21

Испания выдала Казахстану подозреваемого: ему грозит до 15 лет Генпрокуратура экстрадировала из Испании еще одного подозреваемого в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение

01 февраля 2024 14:35

Приговор вайнерам Туребаеву и Шерниязову оставили без изменения В Алматы завершилось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital и Astex.kz. Апелляционная инстанция оставила

01 февраля 2024 11:44

В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентство по финансовому мониторингу.

30 января 2024 16:28

Дело вайнеров о финпирамиде: казахстанец использовал паспорт умершего кыргызстанца Стали известны подробности задержания в Кыргызстане казахстанца, разыскиваемого за создание финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой

29 января 2024 14:07

Украинского миллионера объявили в розыск в Казахстане: в чем его подозревают В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на запрос по делу, в рамках которого в международный розыск объявлен Вадим Машуров, передает

22 января 2024 13:14

Ущерб более миллиарда тенге: дело финансовой пирамиды направили в суд Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом АФМ по Мангистауской области,

22 января 2024 10:25