Новости по теме Финансовая пирамида

В отношении компании QNET расследуют уголовное дело в Актобе В Актобе расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

30 сентября 2020 12:08

Назван ущерб от пирамиды Questra World в Казахстане От деятельности финансовой пирамиды Questra World в Казахстане пострадали больше тысячи граждан, сообщил официальный представитель МВД Нурдильда

21 сентября 2020 11:25

Еще одну финансовую пирамиду разоблачили в Караганде Полицейские Караганды задержали женщину, подозреваемую в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

17 сентября 2020 15:19

29 уголовных дел завели на представителей компании Qnet в Казахстане В отношении представителей сетевой компании Qnet в Казахстане расследуют 29 уголовных дел, общий ущерб оценивается в 160 миллионов тенге. Об

15 сентября 2020 11:58

Что изъяли у подозреваемых по делу "Гарант 24 Ломбард" и "ЕSTATE Ломбард" В МВД рассказали, что изъяли у подозреваемых по делу "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный заем" и "ЕSTATE Ломбард", передает корреспондент Tengrinews.kz.

15 сентября 2020 11:18

Подробности дела об огромной финансовой пирамиде раскрыли в Минфине Финансовая пирамида действовала под прикрытием ювелирного магазина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

30 августа 2020 12:24

Разоблачена огромная финансовая пирамида, работавшая в Казахстане Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelery, к организации которой причастны 20 человек. Злоумышленникам

30 августа 2020 04:36

Создательницу финансовой пирамиды экстрадировали из Беларуси в Казахстан Полицейские Казахстана добились экстрадиции из Минска гражданки России Ольги Клейнард, которую обвиняют в организации одной из крупнейших финансовых

24 августа 2020 14:32

Еще одну финансовую пирамиду выявили в Казахстане Финансовую пирамиду разоблачили в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу

24 августа 2020 10:16

МВД раскрыло подробности дела "Гарант 24 Ломбард": что изъяли у подозреваемых Следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации финансовой пирамиды - сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард"

10 августа 2020 08:34

Рухнула финансовая пирамида, куда сотни казахстанцев вложили миллионы тенге Сотни казахстанцев, а также жители стран СНГ стали жертвами очередной финансовой пирамиды, вложив в проект от тысячи до нескольких миллионов

31 июля 2020 04:14

В Москве задержали фигуранта дела о финпирамидах в Казахстане Полицейские задержали фигуранта дела о финансовых пирамидах, сбежавшего из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

17 июня 2020 16:53

3,9 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Пресечена деятельность финансовой пирамиды, имевшей 22 представительства в 17 городах в 14 регионах страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой

16 июня 2020 11:53

Маман қаржы пирамидасына алданып қалмаудың жолын айтты Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов қаржы пирамидасына тән белгілерді айтты, деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

12 июня 2020 17:23

Вкладчиков финансовой пирамиды "Голд" обманули дважды в Актобе Вкладчиков финансовой пирамиды "Голд" обманули дважды в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции области.

11 июня 2020 15:00

8 миллиардов тенге лишились вкладчики "Выгодного займа", "Гарант 24 Ломбарда" и "Estate ломбарда" 39 тысяч вкладчиков организаций "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE ломбард" лишились более восьми миллиардов тенге. Об этом рассказал

09 июня 2020 13:41

"Гарант 24 Ломбард" обманул астанчан на 3 миллиарда тенге - полиция Астанчане вложили в ТОО "Гарант 24 Ломбард" больше трех миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции

29 мая 2020 12:24

Основатель криптовалютной пирамиды обманул казахстанцев на 37 миллионов долларов Около пяти тысяч казахстанцев из разных регионов стали жертвами очередной финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестиционной компании,

29 мая 2020 05:23

Финансовую пирамиду организовала семейная пара из Тараза Семейная пара из Тараза организовала незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

05 мая 2020 16:08

Учредителя "Гарант 24 Ломбард" экстрадировали в Казахстан из Молдовы Главный фигурант дела о финансовых пирамидах - учредитель "Гарант 24 Ломбард" - экстрадирован из Молдовы, передает Tengrinews.kz со ссылкой

30 апреля 2020 20:00