Новости по теме Финансовая пирамида

Временное жилье выдадут фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" В Актобе фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" выдадут временное жилье, где они будут находиться под домашним арестом, передает Tengrinews.kz со

10 июня 2022 18:31

Финпирамида Sincere Systems работала под видом маркетинговой компании - АФМ Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под

31 мая 2022 14:18

Финпирамида GAP: еще один филиал выявили в Западно-Казахстанской области Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется

20 мая 2022 12:34

Более 3,5 миллиарда тенге вложили астанчане в финансовые пирамиды Полицейские Нур-Султана открыли 10 уголовных дел по финансовым пирамидам на сумму ущерба более 3,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со

19 мая 2022 09:26

Жертвами компании QNET стали более 220 алматинцев Полиция Алматы начала расследование в отношении руководителей компании QNET, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 мая 2022 12:34

Фейковую рекламу "Народного IPO" распространяют в Казнете В соцсетях появилась фейковая реклама "Народного IPO" с цитатой Президента Касым-Жомарта Токаева и обещанием заработка от 65 тысяч тенге ежедневно,

13 мая 2022 10:30

Дело о финпирамиде Astra Сonsulting Agensy передали в суд Алматы В суд Алматы поступило уголовное дело о финансовой пирамиде Astra Consulting Agensy и Alpha Lux Consulting. Об этом в Facebook сообщили прокуроры

11 мая 2022 13:31

Организатор пирамиды обманула более пяти тысяч казахстанцев, завладев 147 миллионами тенге В Степногорский городской суд направлено дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 миллионов тенге,

01 мая 2022 05:53

Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 2 месяца Суд арестовал популярных вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шернияза на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили

29 апреля 2022 15:42

Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в Костанае - АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявлении в Костанае финансовой пирамиды Antares Limited, передает Tengrinews.kz со ссылкой

28 апреля 2022 11:44

Блогеров будут привлекать к уголовной ответственности - Кошанов о новом законопроекте Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о разработке законопроекта для противодействия финансовым пирамидам, который введет уголовную ответственность

27 апреля 2022 14:06

Актриса Жания Джуринская заступилась за взятого под стражу вайнера Мейржана Туребаева Казахстанская актриса Жания Джуринская на своей странице в Instagram опубликовала пост в поддержку вайнера Мейржана Туребаева, которого на днях

25 апреля 2022 04:20

АФМ начало расследование деятельности QNET в Акмолинской области Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей финпирамиды QNET, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

22 апреля 2022 12:41

Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 10 суток Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова взяли под стражу по делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital в Алматы, передает корреспондент

20 апреля 2022 10:20

Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital, в отношении двоих из которых

20 апреля 2022 00:50

Третью финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Актобе третью финансовую пирамиду GAP, передает корреспондент Tengrinews.kz.

19 апреля 2022 10:07

Почему вайнеров не арестовали по делу о финпирамиде, ответили в Генпрокуратуре Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему вайнеров, подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital,

15 апреля 2022 15:01

Жительницы Нур-Султана обманули 2 тысячи казахстанцев через финпирамиду Финансовую пирамиду организовали жительницы Нур-Султана, обманув две тысячи граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

15 апреля 2022 10:09

Некоторые не выдерживают - заместитель главы МВД о самоподжоге женщины Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал инцидент с самоподжогом женщины у здания МВД в Нур-Султане, передает

13 апреля 2022 13:26

Рекламировали блогеры: в МВД рассказали о деталях дела финпирамиды Mudarabah Capital В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о расследовании дела финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 апреля 2022 12:49