Новости по теме Финансовая пирамида
Временное жилье выдадут фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард"
В Актобе фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" выдадут временное жилье, где они будут находиться под домашним арестом, передает Tengrinews.kz со
10 июня 2022 18:31
Финпирамида Sincere Systems работала под видом маркетинговой компании - АФМ
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под
31 мая 2022 14:18
Финпирамида GAP: еще один филиал выявили в Западно-Казахстанской области
Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется
20 мая 2022 12:34
Более 3,5 миллиарда тенге вложили астанчане в финансовые пирамиды
Полицейские Нур-Султана открыли 10 уголовных дел по финансовым пирамидам на сумму ущерба более 3,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со
19 мая 2022 09:26
Жертвами компании QNET стали более 220 алматинцев
Полиция Алматы начала расследование в отношении руководителей компании QNET, передает корреспондент Tengrinews.kz.
17 мая 2022 12:34
Фейковую рекламу "Народного IPO" распространяют в Казнете
В соцсетях появилась фейковая реклама "Народного IPO" с цитатой Президента Касым-Жомарта Токаева и обещанием заработка от 65 тысяч тенге ежедневно,
13 мая 2022 10:30
Дело о финпирамиде Astra Сonsulting Agensy передали в суд Алматы
В суд Алматы поступило уголовное дело о финансовой пирамиде Astra Consulting Agensy и Alpha Lux Consulting. Об этом в Facebook сообщили прокуроры
11 мая 2022 13:31
Организатор пирамиды обманула более пяти тысяч казахстанцев, завладев 147 миллионами тенге
В Степногорский городской суд направлено дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 миллионов тенге,
01 мая 2022 05:53
Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 2 месяца
Суд арестовал популярных вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шернияза на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили
29 апреля 2022 15:42
Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в Костанае - АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявлении в Костанае финансовой пирамиды Antares Limited, передает Tengrinews.kz со ссылкой
28 апреля 2022 11:44
Блогеров будут привлекать к уголовной ответственности - Кошанов о новом законопроекте
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о разработке законопроекта для противодействия финансовым пирамидам, который введет уголовную ответственность
27 апреля 2022 14:06
Актриса Жания Джуринская заступилась за взятого под стражу вайнера Мейржана Туребаева
Казахстанская актриса Жания Джуринская на своей странице в Instagram опубликовала пост в поддержку вайнера Мейржана Туребаева, которого на днях
25 апреля 2022 04:20
АФМ начало расследование деятельности QNET в Акмолинской области
Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей финпирамиды QNET, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
22 апреля 2022 12:41
Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 10 суток
Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова взяли под стражу по делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital в Алматы, передает корреспондент
20 апреля 2022 10:20
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital, в отношении двоих из которых
20 апреля 2022 00:50
Третью финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Актобе третью финансовую пирамиду GAP, передает корреспондент Tengrinews.kz.
19 апреля 2022 10:07
Почему вайнеров не арестовали по делу о финпирамиде, ответили в Генпрокуратуре
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему вайнеров, подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital,
15 апреля 2022 15:01
Жительницы Нур-Султана обманули 2 тысячи казахстанцев через финпирамиду
Финансовую пирамиду организовали жительницы Нур-Султана, обманув две тысячи граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
15 апреля 2022 10:09
Некоторые не выдерживают - заместитель главы МВД о самоподжоге женщины
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал инцидент с самоподжогом женщины у здания МВД в Нур-Султане, передает
13 апреля 2022 13:26
Рекламировали блогеры: в МВД рассказали о деталях дела финпирамиды Mudarabah Capital
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о расследовании дела финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz.
13 апреля 2022 12:49
