Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Кыргызстана завершило расследование уголовного дела, возбужденного по фактам коррупции и отмыванию доходов, полученных преступным путем в "АзияУниверсалБанке" и "Манас Банке", принадлежащих сыну экс-президента Кыргызстана Максиму Бакиеву, сообщает корреспондент Tengrinews из Бишкека. Напомню, в отношении Максима Бакиева и его партнеров, небезызвестных Михаила Наделя, Евгения Вербицкого, Валерия Белоконя, Евгения Гуревича, Алексеея Елисеева, было возбуждено 13 уголовных дел: - мошенничество по приобретению векселей российских эмитентов на сумму свыше 60 миллионов долларов - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем по покупке векселей российских эмитентов ОАО "АзияУниверсалБанк" и ОАО ИБ "Иссык-Куль" - мошенничество, связанное с кредитом, выданным ОсОО "MGN Capital Partners" - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем по ОсОО "Флексии Комуникейшин" - мошенничество (рейдерский захват "БТА Банк" КР) - лжепредпринимательство в целях завладения акциями "БТА Банк" и ОАО "Электротехник" - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем при завладении акциями ОАО "Электротехник" - принуждение к совершению сделки по продаже имущества ОАО "Бишкекский ликеро-водочный завод" - заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызстана в ОАО "Кыргызалтын" - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем с наличными денежными средствами, обнаруженными в банковских ячейках - незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, обнаруженного в офисе Максима Бакиева - вымогательство с целью завладения эксклюзивными правами на доменную зону "KG", принадлежащую ОсОО "Азия Инфо" - принуждение к совершению сделки в целях завладения ОсОО "Арт Медиа Групп" и ЗАО "Бизнес Инвест Групп" По результатам расследования привлечены к уголовной ответственности 32 лица, в том числе Максим Бакиев и его брат Марат Бакиев. Дело по этим фактам уже передано генеральной прокуратурой на рассмотрение в Первомайский суд Бишкека. Сейчас генпрокуратура Кыргызстана продолжает расследование еще одного уголовного дела по факту размещения и использования в ОАО "АзияУниверсалБанк" и других коммерческих банков государственных денег, в том числе средств Социального Фонда КР в размере свыше 30 миллионов долларов.
Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Кыргызстана завершило расследование уголовного дела, возбужденного по фактам коррупции и отмыванию доходов, полученных преступным путем в "АзияУниверсалБанке" и "Манас Банке", принадлежащих сыну экс-президента Кыргызстана Максиму Бакиеву, сообщает корреспондент Tengrinews из Бишкека.
Напомню, в отношении Максима Бакиева и его партнеров, небезызвестных Михаила Наделя, Евгения Вербицкого, Валерия Белоконя, Евгения Гуревича, Алексеея Елисеева, было возбуждено 13 уголовных дел:
- мошенничество по приобретению векселей российских эмитентов на сумму свыше 60 миллионов долларов
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем по покупке векселей российских эмитентов ОАО "АзияУниверсалБанк" и ОАО ИБ "Иссык-Куль"
- мошенничество, связанное с кредитом, выданным ОсОО "MGN Capital Partners"
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем по ОсОО "Флексии Комуникейшин"
- мошенничество (рейдерский захват "БТА Банк" КР)
- лжепредпринимательство в целях завладения акциями "БТА Банк" и ОАО "Электротехник"
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем при завладении акциями ОАО "Электротехник"
- принуждение к совершению сделки по продаже имущества ОАО "Бишкекский ликеро-водочный завод"
- заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызстана в ОАО "Кыргызалтын"
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем с наличными денежными средствами, обнаруженными в банковских ячейках
- незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, обнаруженного в офисе Максима Бакиева
- вымогательство с целью завладения эксклюзивными правами на доменную зону "KG", принадлежащую ОсОО "Азия Инфо"
- принуждение к совершению сделки в целях завладения ОсОО "Арт Медиа Групп" и ЗАО "Бизнес Инвест Групп"
По результатам расследования привлечены к уголовной ответственности 32 лица, в том числе Максим Бакиев и его брат Марат Бакиев. Дело по этим фактам уже передано генеральной прокуратурой на рассмотрение в Первомайский суд Бишкека.
Сейчас генпрокуратура Кыргызстана продолжает расследование еще одного уголовного дела по факту размещения и использования в ОАО "АзияУниверсалБанк" и других коммерческих банков государственных денег, в том числе средств Социального Фонда КР в размере свыше 30 миллионов долларов.
