Организаторов незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.
Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу, игры в покер со ставками до 100 тысяч тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории.
"Для участия в азартных играх сайт содержал ссылку на телеграм-канал с реквизитами пополнения баланса и сall-центром, где граждан вовлекали в игру 20 операторов. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников. За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10 процентов от оборота", - сообщили в АФМ.
Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года, составляет более 55 миллионов тенге, количество участников телеграм-канала превышает 4 тысячи пользователей.
В ходе обысков по месту жительства, в автомашинах, офисах фигурантов дела в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетысу обнаружены десятки ноутбуков и компьютеров, сотовые телефоны, денежные средства, государственные номерные знаки. Кроме того, обнаружены наркотические средства растительного происхождения со специфическим запахом, патроны к оружию и иные документы.
Телеграм-канал заблокирован, проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел рассказали о результатах проверки сети лотерейных клубов LOTO CLUB.
