В Шымкенте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконный игорный бизнес через мобильное приложение. Подпольное интернет-казино работало круглосуточно и привлекало игроков из Казахстана и соседних стран, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным следствия, местный житель координировал работу онлайн-платформы, где проводились игры в покер ("Техасский холдем"). В приложении действовали клубы Vendetta и AMG600L, объединенные в сеть Nomad.
Для привлечения пользователей организаторы активно использовали мессенджеры и рассылки. Также действовала система бонусов и поощрений для удержания игроков.
Участники переводили деньги на банковские счета, после чего получали игровые "фишки". Выигрыши обналичивались и перечислялись на карты пользователей.
Доход преступной группы формировался за счет комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5 процентов. Дополнительно игрокам предоставлялись виртуальные средства в долг, что способствовало их вовлечению.
Миллионные обороты и схема сокрытия средств
Для маскировки финансовых потоков использовались счета так называемых дропперов, в том числе иностранных граждан. За предоставление реквизитов им выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге.
Общий оборот по задействованным счетам превысил 557 миллионов тенге.
В ходе обыска по месту жительства организатора также обнаружено и изъято наркотическое вещество.
Дело уже в суде
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
Отмечается, что участники азартных игр понесли значительные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.
В АФМ предупредили о высоких рисках участия в незаконных азартных играх. Простота доступа и отсутствие проверки пользователей делают онлайн-казино особенно опасными, особенно для молодежи, что может привести к игровой зависимости и сопутствующим проблемам.
Напомним, ранее в МВД сообщили о задержании во Вьетнаме блогера Кайсара Камзы, ранее объявленного в международный розыск по делу об организации незаконного игорного бизнеса.
