Более 80 миллионов тенге вложили жители Шымкента в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Chia Tai Tianging Group проводится Департаментом АФМ по Шымкенту.
"С сентября 2022 года по апрель 2023 года более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду 83 миллиона тенге. В настоящее время подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест. Иная информация в порядке ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
В АФМ предупредили, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в апреле сообщалось, что АФМ начало досудебное расследование в отношении предполагаемой финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в Алматы.
