+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
Вынесен приговор по делу "Азия Авто - БИПЭК Авто": бизнесмен Анатолий Балушкин получил 9 лет заочно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Восточно-Казахстанской области.
Суд № 2 Усть-Каменогорска заочно приговорил бывшего владельца автоконцерна "Азия Авто - БИПЭК Авто" Анатолия Балушкина к 9 годам лишения свободы. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Оглашение приговора состоялось 14 апреля 2025 года.
Второй фигурант дела, гражданин С., получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы по тем же обвинениям, а также по статье об уклонении от уплаты налогов. Оба осуждены заочно.
Что установил суд
В период с 2013 по 2020 год Балушкин и его сообщник, действуя в группе лиц от имени компании "Азия Авто - БИПЭК Авто", получили кредиты на общую сумму 66 миллиардов тенге, которые впоследствии были похищены.
В 2019-2020 годах для вывода активов были созданы новые ТОО, в результате чего имущество перешло в собственность подконтрольных структур.
В 2020 году с целью сокрытия недостачи в размере 3,9 миллиарда тенге были оформлены премии сотрудникам. Однако реальные выплаты работникам не производились.
С 2010 по 2020 год компания пользовалась налоговыми льготами, но своих обязательств, включая запуск завода, не выполнила. В 2017 году срок действия льгот истек, но был продлен на основании фиктивных документов. Позднее суд признал соглашения о предоставлении преференций недействительными. Ущерб государству составил 173 миллиарда тенге.
Доказательства
Вина обвиняемых подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, а также заключениями экспертиз и финансовыми отчетами, установившими объем ущерба.
Позиции сторон
Прокурор просил назначить обоим обвиняемым наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сторона защиты настаивала на полном оправдании.
Решение суда
"Суд, установив виновность граждан Балушкина и С., назначил:
- Балушкину наказание 9 лет лишения свободы,
- гражданину С. по статье 190, части 4, пункту 2, статье 245, части 3 УК в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы".
Балушкину и его сообщнику назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
По данным суда, оба фигуранта дела осуждены заочно.
Сумма причиненного ущерба ранее была взыскана в гражданском порядке.
Что известно о деле бизнесмена Анатолия Балушкина
В августе 2021 года казахстанского бизнесмена Анатолия Балушкина, входившего на тот момент в список 50 богатейших по версии Forbes, объявили в розыск.
Позже в АФМ сообщили, что в отношении учредителя группы компаний АО "Азия Авто" расследуется уголовное дело по статье 190, части 4 "Мошенничество".
АФМ вызвало бизнесмена Балушкина на следственные действия
В феврале 2023 года Агентство по финансовому мониторингу публично вызвало на следственные действия учредителя группы компаний АО "Азия Авто" Анатолия Балушкина.
"Агентство по финансовому мониторингу в соответствии с нормами УПК РК уведомляет о вызове подозреваемого Балушкина Анатолия Михайловича, 1970 года рождения, находящегося за пределами Республики Казахстан и уклоняющегося от явки в орган досудебного расследования.
Подозреваемому Балушкину А. М. необходимо в срок до 17:00 10 февраля 2023 года явиться в административное здание департамента экономических расследований АФМ по ВКО по адресу: Усть-Каменогорск, улица Новаторов, д. 7/2 для проведения следственных действий", - говорилось ранее в сообщении АФМ.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
