Федеральный окружной суд США в Вашингтоне расследовал дело, ответчиком по которому проходили 4,245 миллиона долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Аргентинский банк Banco Piano SA переправил в США наличные на эту сумму. В США банк заподозрили в попытке отмывания денег и наложили арест на доллары. Владелец Banco Piano SA Альфредо Пиано заявил, что в США были отправлены испорченные банкноты для обмена. По его словам, это были грязные, пострадавшие от огня, воды или животных купюры.
Пиано объяснил, что в Аргентине люди предпочитают хранить сбережения в наличных долларах на дому, например, под матрасом или в отверстии в стене. Из-за этого банкноты получают различные повреждения. По словам банкира, он организовал переправку в США нескольких миллионов долларов наличными для помощи аргентинцам, чьи сбережения пострадали от неправильного хранения.
Дело расследовалось полтора года. В итоге взаимные претензии были урегулированы: США возвращают Banco Piano SA чуть более четырех миллионов долларов, а оставшиеся 202 тысячи долларов конфискуются в пользу государства.
ПОДЕЛИТЬСЯ
Федеральный окружной суд США в Вашингтоне расследовал дело, ответчиком по которому проходили 4,245 миллиона долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Аргентинский банк Banco Piano SA переправил в США наличные на эту сумму. В США банк заподозрили в попытке отмывания денег и наложили арест на доллары. Владелец Banco Piano SA Альфредо Пиано заявил, что в США были отправлены испорченные банкноты для обмена. По его словам, это были грязные, пострадавшие от огня, воды или животных купюры.
Пиано объяснил, что в Аргентине люди предпочитают хранить сбережения в наличных долларах на дому, например, под матрасом или в отверстии в стене. Из-за этого банкноты получают различные повреждения. По словам банкира, он организовал переправку в США нескольких миллионов долларов наличными для помощи аргентинцам, чьи сбережения пострадали от неправильного хранения.
Дело расследовалось полтора года. В итоге взаимные претензии были урегулированы: США возвращают Banco Piano SA чуть более четырех миллионов долларов, а оставшиеся 202 тысячи долларов конфискуются в пользу государства.
+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
