Новости по теме Экономические преступления
Кыргызстан выдал Казахстану подозреваемого в тяжком преступлении
Кыргызстан выдал Казахстану подозреваемого в тяжком преступлении в сфере экономической деятельности, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную
19 февраля 09:41
Миллиарды, криптовалюта и теневой бизнес: Токаев принял главу АФМ
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
12 января 19:40
Казахстанцам предложили стать анонимными информаторами
Агентство по финансовому мониторингу запустило Telegram-бот, куда казахстанцы смогут жаловаться на экономические правонарушения, передает Tengrinews.kz.
08 ноября 2023 14:26
Прокуроры возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ДЭР и ДГД
Прокуроры возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Департамента госдоходов (ДГД) и Департамента экономических расследований (ДЭР) по
31 мая 2022 13:33
Уничтожение игрового оборудования сняли на видео в Туркестанской области
В Туркестанской области уничтожили незаконное игровое оборудование. В Департаменте экономических расследований показали процесс на видео, передает
24 декабря 2020 10:05
Бизнесмена осудили за контрабанду в Алматинской области
Бизнесмена осудили за экономическую контрабанду в Алматинской области. Об этом сообщили в Департаменте экономических расследований Комитета
23 декабря 2020 10:03
Сколько денег выплатили вкладчикам Tengri Bank
Cкольким вкладчикам Tengri Bank выплатили деньги, сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
13 ноября 2020 12:14
Сбыт 7 тонн спирта пресекли в Алматинской области
В Алматинской области обнаружен подпольный цех, где хранилось около семи тонн спирта, передает Tengrinews.kz.
08 октября 2020 09:32
Экс-сотрудник СЭР вымогал 30 миллионов тенге. Появилось видео задержания
Бывший сотрудник Службы экономических расследований ДГД по Алматы КГД МФ РК вымогал денежные средства у предпринимателя, передает Tengrinews.kz
06 октября 2020 10:36
Оборот в 2 триллиона тенге. В СЭР заявили о рекордных показателях экономических преступлений
Оборот подконтрольных ОПГ компаний в Казахстане превысил два триллиона тенге. Председатель Комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат
21 сентября 2020 12:51
Министрлік өкілі бұрынғы вице-министр Әбішевке қатысты тергеу барысы туралы айтты
Қаржы министрлігі қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Жанат Элиманов бұрынғы денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішевке қатысты тергеу
21 сентября 2020 12:48
Как изменится работа Службы экономических расследований
Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, какими преступлениями будет заниматься Служба экономических расследований (СЭР), передает корреспондент
02 сентября 2020 09:56
Работу Службы экономических расследований переориентируют
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил переориентировать работу Службы экономических расследований, передает корреспондент Tengrinews.kz.
01 сентября 2020 11:56
Задержан заместитель главы ДЭР Кызылординской области
Задержан заместитель руководителя Департамента экономических расследований Кызылординской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
21 августа 2020 18:27
Назначен глава Департамента экономических расследований Алматы
Али Алтынбаев назначен руководителем Департамента экономических расследований по городу Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
14 февраля 2020 17:57
КНБ провел операцию в 3 городах: задержано 17 человек
Комитет национальной безопасности заявил о задержании 17 человек в ходе операции в трех городах Казахстана. Об этом говорится в видеоролике,
17 января 2020 18:07
Спецоперация СЭР: букмекеров Finbet подозревают в незаконной деятельности
Комитет по финансовому мониторингу заявил о пресечении незаконной деятельности букмекерской конторы Finbet, передает Tengrinews.kz со ссылкой
19 декабря 2019 15:32
Казахстанца депортировали из России из-за двух миллиардов тенге
В Калининградской области задержан казахстанец, разыскиваемый за совершение экономических преступлений. Его подозревают в нанесении Казахстану ущерба
12 ноября 2019 10:37
Международный розыск: фото подозреваемых показали в Нур-Султане
Департамент экономических расследований по городу Нур-Султану распространил ориентировки на разыскиваемых лиц, передает Tengrinews.kz.
11 ноября 2019 13:32
На онкобольных регистрировали фирмы для уклонения от налогов на 1,2 миллиарда тенге
В Шымкенте задержан подозреваемый в незаконной выписке фиктивных медицинских счетов-фактур на сумму 1,2 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz
14 августа 2019 16:33
