Новости по теме Финансовая полиция
На главу Казгосфилармонии завели дело о хищении
По данным финпола, Аян Султангалиев обвиняется в хищении около 401 тысячи долларов бюджетных средств и служебном подлоге.
08 июня 2010 09:33
Финпол РК задержал за взятку чиновника из минсельхоза
Сотрудник министерства Серик Сулейменов пытался дать взятку сотруднику финпола. В отношении него возбуждено уголовное дело.
25 мая 2010 11:45
С Karachaganak Petroleum Operating сняли обвинение в мошенничестве
Международный консорциум обвинялся в хищении 1,3 миллиарда долларов путем завышения своих расходов по добыче нефти в период с 2002 по 2007 годы.
20 мая 2010 14:03
В Караганде на финполицейского совершили покушение
Старший инспектор ДБЭКП получил ранение в глаз и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
17 мая 2010 15:27
"Банк ЦентрКредит" указал на незаконность проверки
Руководство финансового учреждения указало, что по закону финполу запрещено проводить внеплановую проверку на основании заявления от анонима.
29 апреля 2010 14:58
Финпол РК оценил ущерб от взяток в ходе госзакупок
В 2009 году возбуждено 87 уголовных дел в рамках реализации программы "100 школ, 100 больниц", ущерб от которых составил 1,6 миллиарда тенге.
29 апреля 2010 14:18
Финпол завел второе дело на Karachaganak Petroleum
На этот раз руководство компании подозревают в хищении 187 миллиардов тенге путем завышения своих расходов по добыче нефти в 2002-2007 годах.
29 апреля 2010 13:00
Финпол Казахстана начал внеплановую проверку "Банка ЦентрКредит"
В казахстанскую финансовую полицию пришло письмо о нарушениях, имевших место в кредитной организации.
28 апреля 2010 17:00
Бороться с коррупцией финпол намерен буклетами
В республике началась информационно-пропагандистская акция "Твое "нет коррупции!", которую финансовая полиция проводит совместно партией "Нур Отан".
28 апреля 2010 13:02
У "Казахалтына" похитили 200 тонн золотосодержащей руды
Предположительно, сырье украли во время его перевозки. Финансовая полиция Акмолинской области возбудила уголовное дело по статье "мошенничество".
17 апреля 2010 01:30
Karachaganak Petroleum Operating обвинили в незаконной добыче нефти
Финполиция возбудила против консорциума уголовное дело по факту незаконной добычи 1,1 миллиона тонн нефти и 94 тысячи тонн конденсата на общую сумму 104 миллиарда тенге.
26 марта 2010 21:47
Финансовая полиция отказалась возбуждать дело против Кулибаева
Ведомство завершило проверку в нефтегазовой отрасли Казахстана по заявлениям экс-главы "БТА банка" Мухтара Аблязова о хищениях крупных денежных средств.
19 марта 2010 12:39
Финполиция начала проверку Казгосфилармонии
Более 100 музыкантов оркестра “Отрар Сазы” и хоровой капеллы пожаловались на директора филармонии Аяна Султангалиева.
13 марта 2010 12:03
Финполиция изъяла документы "КазМунайГаза" в связи с заявлениями Аблязова
Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Мами заявил, что финполиция проводит доследственную проверку документации "КазМунайГаза" и других структур.
26 февраля 2010 22:14
Финполиция рассмотрит жалобу предпринимателей Павлодара
Бизнесмены пожаловались на вымогательство со стороны членов общества защиты прав потребителей, которые требовали от них взносы во избежание проверок.
26 февраля 2010 13:01
ФСФР опубликовала списки недобросовестных брокеров
Список ФСФР возглавили компании, которые совершали сделки по легализации доходов, полученных преступным путем. Лицензии данных компаний аннулируют.
26 февраля 2010 12:29
Подследственных сотрудников АРЕМ от работы не отстранили
Накануне финполиция Казахстана возбудила уголовное дело в отношении нескольких руководителей госагентства по регулированию естественных монополий.
23 февраля 2010 14:45
Против экс-помощника премьер-министра РК возбудили дело
Причиной уголовного преследования стало злоупотребление служебными полномочиями.
22 февраля 2010 22:25
На ректора Казахстанско-Российского университета завели дело
Финансовая полиция Северо-Казахстанской области подозревает Аманжола Малдабаева в оказании образовательных услуг без соответствующей лицензии.
12 февраля 2010 11:22
Финполиция Казахстана начала проверку заявлений Аблязова
Бывший глава "БТА Банка" недавно обвинил казахстанских чиновников в незаконной продаже акций нефтяных компаний и нелегальной приватизации.
11 февраля 2010 18:02
