Новости по теме Финансовая полиция
Ликвидкомиссия "Валют-Транзит Банка" незаконно списала имущество
По данным Генпрокуратуры РК, в частности, незаконно списаны на недостачу автотранспорт на 123 миллиона тенге и компьютерная техника на 144 миллиона тенге.
02 сентября 2010 18:23
Против замакима Павлодарской области возбудили уголовное дело
Тулегена Закарьянова подозревают в превышении должностных полномочий. Дело связано с расследованием злоупотреблений на Качирском элеваторе.
27 августа 2010 15:49
Сотрудников павлодарского финконтроля поймали на взятках
Сумма взятки составила семь тысяч долларов. Их имена не сообщаются. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
20 августа 2010 19:23
В Актобе осудили экс-администратора судов за взятки
Его приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он не имеет права занимать госдолжности в течение пяти лет.
20 августа 2010 15:48
Финпол РК предложил ослабить наказание за неуплату налогов
Вместо уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести агентство намерено ввести штрафы.
20 августа 2010 14:42
Казахстанских бизнесменов уличили в растрате двух миллионов долларов
Один из двух предпринимателей подделал отчеты о якобы закупленных у населения коровах в рамках продовольственной госпрограммы в Астане.
18 августа 2010 18:59
Финпол не возбуждал дела против совладельца SM market
Ведомство опровергло сведения о том, что Эдгар Салдузи подозревается в ряде хищений в особо крупных размерах.
18 августа 2010 15:05
Финпол возбудил дела против пропавшего совладельца SM market
Эдгар Салдази подозревается в хищениях в особо крупных размерах. В настоящее время он находится в розыске по линии финполиции.
18 августа 2010 11:11
KazakhGold заявила о незаконности ареста счетов "КазахАлтына"
KazakhGold уверена, что дело возбуждено по инициативе членов экс-владельцев - семьи Асаубаевых и идет вразрез с законами Казахстана.
03 августа 2010 14:56
Финполиция арестовала счета производственного актива KazakhGold
Счета "КазахАлтына" арестованы в рамках расследования уголовного дела в отношении менеджеров "Полюс Золота", которому принадлежит 65 процентов KazakhGold.
03 августа 2010 11:35
Финполиция не выявила нарушений в "Банке ЦентрКредит"
Проверка, проводившаяся с апреля 2010 года, показала, что банк полностью соблюдает действующее законодательство РК.
29 июля 2010 19:14
Финпол РК завел уголовное дело на руководство "Полюс Золота"
Топ-менеджеров российской компании подозревают в похищении 187 миллионов долларов, принадлежащих акционерам KazakhGold.
28 июля 2010 17:45
Финпол Казахстана проверит информацию о взятке MAN
Зарубежные СМИ сообщили, что бывший топ-менеджер предприятия в 2004 году подкупил представителей казахстанских национальных компаний.
21 июля 2010 18:38
Финпол и АРЕМ расследуют рост цен на хлеб на юге Казахстана
Соответствующее указание ведомствам дал первый вице-премьер Казахстана Умирзак Шукеев на селекторном совещании в правительстве.
17 июля 2010 19:58
Суд арестовал главу Илийского картонно-бумажного завода
Владельца компании Болатбека Есенбаева обвиняют в хищении денежных средств в крупном размере.
26 июня 2010 09:51
Финпол РК вновь задержал обвиняемого в хищении 65 миллионов долларов
Это уже второй арест владельца АО "Илийский картонно-бумажный комбинат" Болатбека Есенбаева, против которого возбуждено уголовное дело.
24 июня 2010 12:51
Арестован гендиректор Казахской государственной филармонии
Аяну Султангалиеву предъявлено обвинение в хищении 26,5 миллиона тенге и совершении служебного подлога.
22 июня 2010 09:47
В Карагандинской области арестовали надзирателя колонии
Сотрудника учреждении АК 159/6 обвинили в предательстве интересов службы и соучастии в записи постановочного видео с избиением заключенного.
18 июня 2010 00:15
Главу карагандинской ассоциации "Гефест" объявили в розыск
Финпол Казахстана объявил в международный розыск генерального директора ассоциации предприятий угольной промышленности "Гефест" Эльдара Закирова,
15 июня 2010 16:14
Финпол РК завел второе дело на чиновника из минсельхоза
Председателя комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
10 июня 2010 13:55
