Новости по теме Финансовая полиция
Подпольное казино обнаружили в здании бывшей гостиницы "Поле чудес" в Алматы
В отношении организатора будет возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация игорного бизнеса".
05 августа 2013 10:34
За взятку ноутбуком арестован чиновник в Акмолинской области
Взятка получена от местного предпринимателя за общее покровительство при осуществлении торговли сельскохозяйственной продукцией.
31 июля 2013 11:37
Тусупбеков раскритиковал работу своих подчиненных в регионах
Глава финпола недоволен тем, что в регионах не организовали эффективное выявление хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограмм.
30 июля 2013 13:07
Финпол Казахстана перекрыл 16 каналов финансирования экстремистов
По данным финансовой полиции, за 6 месяцев возбуждено 68 уголовных дел в отношении приверженцев экстремизма и терроризма.
30 июля 2013 12:54
Выявляемость лжепредприятий растет в Казахстане
В результате этого, сумма обналиченных денежных средств в банках второго уровня снизилась с 605 до 511 миллиардов тенге, или на 16 процентов.
30 июля 2013 11:59
За ущерб экологии оштрафован аэропорт Астаны
На Международный аэропорт столицы наложен штраф в размере более 13 миллионов тенге за разлив авиакеросина.
30 июля 2013 11:41
3 тысячи уголовных дел возбуждено в Казахстане за финансовые преступления
Итоги деятельности за первое полугодие 2013 года обсудили в ходе заседания коллегии в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
30 июля 2013 11:25
Более 14 тысяч поддельных учебников изъяли в Алматы
Следственным управлением ДБЭКП Алматы по данному факту возбуждено уголовное дело.
26 июля 2013 16:14
Раскрываемость коррупционных правонарушений растет в Казахстане
Рашид Тусупбеков доложил Президенту о результатах деятельности финполиции по итогам первого полугодия и ходе расследования ряда резонансных дел.
25 июля 2013 16:03
Более 150 миллионов тенге похитили при строительстве водопровода в Павлодарской области
В отношении бывшего начальника Управления строительства Павлодарской области Кульджанова и руководителя ТОО "КазСтройСервис-7" Сыздыкова возбудили уголовное дело.
23 июля 2013 12:31
Финпол прокомментировал сообщения о проверках в БТА Банке
В агентстве подтвердили информацию, распространенную в СМИ.
23 июля 2013 08:03
Финпол начал проверку документов в БТА Банке
Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью затребовало у банка все расходы по бизнес-центру Samal Towers с 2009 года.
22 июля 2013 08:09
Получивший ножевые ранения в кафе Кокшетау финансовый полицейский был трезв
Департамент финансовой полиции по Акмолинской области предоставил дополнительную информацию о происшествии.
17 июля 2013 18:52
Обвиняемая во взяточничестве сотрудница акимата ЮКО объявлена в розыск
Орманчиной предъявлено заочное обвинение, 3 июля она объявлена в розыск.
17 июля 2013 10:53
Новые уголовные дела возбуждены против главы компании "Богви" в Акмолинской области
В частности, Виктора Богданца обвиняют в растрате более 18 тысяч тонн зерна, а также в мошенничестве.
16 июля 2013 12:04
Организатора нелегального игорного бизнеса задержали в Караганде
ОПГ арендовала помещение для проведения азартных игр. Ежедневная незаконная выручка составляла примерно 1-1,5 миллиона тенге.
05 июля 2013 17:36
ОПГ ликвидирована в Жамбылской области
ОПГ причинила ущерб государству на миллиард тенге.
03 июля 2013 11:39
Члены ОПГ "отмыли" 9 миллиардов тенге в Акмолинской области
Члены группы обналичивали деньги через подставные юридические организации.
01 июля 2013 20:20
Зачинщика драки на погранпосту "Урлютобе" приговорили к 6 годам тюрьмы
Приговором военного суда Сеймейского гарнизона подсудимый Нуржан Муратов признан виновным по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Превышение служебных полномочий".
01 июля 2013 12:18
