Новости по теме Финансовая полиция

АФМ: Незаконный криптобизнес создал житель Карагандинской области В Карагандинской области обнаружили незаконный бизнес с криптовалютой на 95 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

29 ноября 2023 10:46

Сотрудников центра соцуслуг осудили в Алматы за хищение Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц

17 февраля 2022 10:33

Стало известно, почему Ермек Оспанов покинул пост замглавы АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу объяснили, почему Ермек Оспанов был освобожден от должности первого заместителя председателя агентства,

21 декабря 2021 13:33

Incruises может попасть в список компаний с признаками финансовой пирамиды в Казахстане Признанный в России финансовой пирамидой круизный клуб Incruises не внесен в казахстанский список компаний с признаками финансовой пирамиды.

19 ноября 2021 13:17

АФМ объявило вознаграждение за информацию о подозреваемом Агентство по финансовому мониторингу объявило в межгосударственный розыск уроженца Акмолинской области. Его подозревают в превышении власти,

21 октября 2021 18:12

Финансовая пирамида скрывалась за деятельностью автосалона: пострадали десятки казахстанцев Казахстанцы пострадали от деятельности финансовой пирамиды, которая скрывалась за деятельностью автосалона. Продавцы обещали клиентам авто по

16 октября 2021 02:26

Финансовую полицию упразднили в Кыргызстане за плохую работу Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов ликвидировал финансовую полицию страны, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу правительства

05 марта 2021 12:25

Подробности дела об огромной финансовой пирамиде раскрыли в Минфине Финансовая пирамида действовала под прикрытием ювелирного магазина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

30 августа 2020 12:24

МВД раскрыло подробности дела "Гарант 24 Ломбард": что изъяли у подозреваемых Следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации финансовой пирамиды - сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард"

10 августа 2020 08:34

Организаторов онлайн-казино осудили в Шымкенте Два жителя Шымкента осуждены за организацию онлайн-казино. Их приговорили к двум годам лишения свободы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

29 июля 2020 15:06

Принимать на работу в прокуратуру и Антикоррупционную службу будут по-другому Правила приема на службу в правоохранительные органы изменили в Казахстане. Теперь желающие работать в прокуратуре, Антикоррупционной службе

28 мая 2020 12:39

Нас выкинули на улицу - экс-офицеры СЭР заявили о нарушении прав Бывшие офицеры Службы экономических расследований заявили о нарушении своих прав при выходе на пенсию, передает корреспондент Тengrinews.kz.

14 ноября 2019 16:04

Бывшего следователя финполиции осудили за мошенничество Бывший следователь финансовой полиции осужден за мошенничество, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.

01 июля 2019 14:48

Дело ОПС экс-главы финпола Алматы Аманбаева: Одному из фигурантов отменили наказание В связи с декриминализацией лжепредпринимательства осужденным по делу организованного преступного сообщества бывшего главы финансовой полиции

11 октября 2017 11:15

55 должностных лиц привлечены за коррупцию с начала года в РК По результатам проверок Антикоррупционной службы с начала года 55 должностных лиц привлечены к административной ответственности, передает Tengrinews.kz

15 мая 2017 21:22

Назарбаев обратился к акционерам казахстанских банков Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по итогам деятельности Национального Банка обратился к акционерам банков Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

11 апреля 2017 20:05

Руководителя отдела служебных расследований ДГД Алматы осудили на 9 лет Также она признана виновной в получении взятки и лжепредпринимательстве.

18 марта 2017 12:37

Вертолеты, квартиры и миллионы конфисковали у Аманбаева и других фигурантов дела Экс-главу финпола Алматы осудили на 14 лет за организацию преступного сообщества и лжепредприятий.

22 февраля 2017 16:08

Амирхана Аманбаева осудили из-за показаний двух подчиненных - адвокат Защита Амирхана Аманбаева планирует обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

22 февраля 2017 13:53

Суд вынес приговор бывшему главе финпола Алматы Амирхану Аманбаеву В Алматы завершился громкий процесс над участниками организованного преступного сообщества, в числе которых были финполовцы и предприниматели.

22 февраля 2017 10:28