Новости по теме Мошенничество

Главе свердловского отделения Пенсионного фонда предъявили обвинение Сергею Дубинину инкриминируют преступления по статьям "превышение должностных полномочий" и "злоупотребление полномочиями и пособничество".

19 ноября 2009

В России экс-банкира посадили за финансовые махинации В 2004 году экс-председатель банка "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский перечислил деньги со счетов подставных фирм в банк "Родник".

19 ноября 2009

Россия обошла Украину по корпоративному воровству По данным аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, с этой проблемой столкнулись более 70 процентов международных компаний в стране.

19 ноября 2009

Бизнесмену Гогохия предъявили обвинение в мошенничестве Директора ЗАО "Декорум" обвиняют в попытке мошеннического овладения контроля над столичной гостиницей "Москва".

19 ноября 2009

Банк России заподозрили в причастности к делу о хищении Преступники незаконно списали 40 миллионов долларов со счета Пенсионного фонда России в центральном банке.

19 ноября 2009

В Пенсионный фонд РФ вернули все похищенные деньги На счет учреждения переведены все 1,25 миллиарда рублей. Личности мошенников пока не установлены.

17 ноября 2009

У Пенсионного фонда пытались похитить 1,25 миллиарда рублей Злоумышленник представил в отделение Центрального банка России фальшивые поручения о переводе денежных средств со счетов Пенсионного фонда.

17 ноября 2009

В Нью-Йорке арестовали бывших программистов Мэддофа Арестованные разработали компьютерную систему, с помощью которой "мошенник века" создал видимость своего несуществующего бизнеса, включая в базу данных фиктивные цифры и сделки.

13 ноября 2009

В США разоблачили группу мошенников из России и Эстонии Восемь человек осуществили взлом компьютерной сети банка RBS WorldPay и при помощи фальшивых кредиток обналичили более девяти миллионов долларов.

11 ноября 2009

В Индии арестовали троих сотрудников Британского Совета Арестованные обвиняются в торговле результатами тестов IELTS и сдаче экзамена вместо подававших заявки.

10 ноября 2009

Заместителя мэра Йошкар-Олы арестовали за мошенничество с жильем В результате махинаций пострадали восемь человек. Причиненный материальный ущерб оценивается в пять миллионов рублей.

05 ноября 2009

Следствие признало "ограбление века" инсценировкой Юристу Евгению Скобликову было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и хищении средств на сумму в 17 миллионов долларов.

31 октября 2009

Дерипаска с согласия ФБР тайно посетил США В рамках расследования дела об отмывании денег ведомство дважды впустило в страну российского олигарха, несмотря на аннулирование правительством США его визы.

30 октября 2009

Интерпол задержал в Чили омского депутата-мошенника Депутата экстрадируют по запросу России. 57-летний Сергей Запреднянский после предъявления обвинений в мошенничестве скрылся от органов следствия.

27 октября 2009

Для сокрытия убийств в челябинской колонии инсценировали бунт Начальника челябинского управления по исполнению наказаний уличили в подлоге. Он хотел скрыть преступление, совершенное его подчиненными.

23 октября 2009

Фигурант дела "Арбат-Престижа" попал в список самых разыскиваемых ФБР За информацию, которая приведет к аресту Семена Могилевича, назначено вознаграждение в 100 тысяч долларов.

22 октября 2009

В США телефоны бизнесменов поставят на прослушивание В связи с успешным применением методов прослушивания телефонов при борьбе с инсайдерами, правоохранительные органы США продолжат эту практику в будущем.

20 октября 2009

Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве Александра Гительсона обвиняют в растрате средств своего банка и мошенничестве на общую сумму в 47 миллионов долларов.

20 октября 2009

Американского миллиардера уличили в краже 20 миллионов долларов Кроме Раджи Раджаратнама задержаны еще пятеро финансистов, в том числе старший вице-президент компании IBM Роберт Моффэт.

17 октября 2009

Украинский чиновник с поддельным дипломом станет учителем Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Андрей Кислинский планирует начать работу в школе учителем истории.

14 октября 2009

Новости