Новости по теме Мошенничество

На Дальнем Востоке пресекли деятельность международной ОПГ Организованная преступная группа занималась незаконными закупками и поставками больших партий древесины из России в Китай.

16 августа 2010

Менеджер Apple продал корпоративную информацию за миллион долларов Незаконные действия Пола Шина Дивайна, который был арестован, позволили азиатским поставщикам заключить контракты с Apple на более выгодных для себя условиях.

16 августа 2010

Мошенники нанесли России ущерб в 67 миллионов долларов Преступники через счета нескольких известных банков незаконно обналичивали до 1,6 миллиона долларов в день.

13 августа 2010

В России ликвидировали крупнейшую банду фальшивомонетчиков Арестовали 12 участников группировки, изъяли свыше 16 миллионов фальшивых рублей. ОПГ в месяц могла изготавливать до 50 миллионов рублей.

12 августа 2010

Русские отмывали деньги через нью-йоркские детсады Две женщины незаконным путем привлекали субсидии для сети детских садов. С 2007 года по схеме было присвоено 18 миллионов долларов.

12 августа 2010

Питерские мошенники обманули 350 человек на 14 миллионов рублей Сергея Сорокина и Петра Перова осудили на семь и шесть с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в 400 и 350 тысяч рублей соответственно.

11 августа 2010

Экс-зампрокурору Ухты предъявили обвинение в мошенничестве Григорий Чекалин обвиняется в хищении 334 тысячи долларов у своей бывшей деловой партнерши по юридической практике. Своей вины он не признал.

10 августа 2010

Главу саратовского филиала Сбербанка обвинили в мошенничестве С 2003 года управляющий незаконно выдавал кредиты за вознаграждение. Ущерб банку от его действий составил 550 миллионов рублей.

05 августа 2010

Нью-йоркского арт-дилера приговорили к 18 годам тюрьмы Лоуренса Саландера признали виновным в хищении 120 миллионов долларов у клиентов и инвесторов, среди которых - теннисист Джон Макинрой и актер Роберт Де Ниро.

04 августа 2010

Против ликвидкомиссии "Валют-Транзит Банка" возбудили дело Расследование нового уголовного дела в отношении экс-главы банка Андрея Беляева завершено. Дело передано в суд.

02 августа 2010

Петербургского бизнесмена обвинили в отмывании денег Гендиректор ООО "Осло Марин Групп Портс" вместе с сообщниками незаконно получил кредит на сумму 56 миллионов рублей и легализовал их через подконтрольные фирмы.

28 июля 2010

В Москве милиционера и экс-сотрудника ФСБ осудили за мошенничество Андрея Серяпина и Александра Печалова-Морозова приговорили к пяти годам за вымогательство 1,5 миллиона долларов у бизнесмена.

28 июля 2010

Российские ЖКХ заподозрили в выводе средств за границу МВД РФ начало проверку информации о возможных нарушениях закона в отношении ряда организаций, предоставляющих коммунальные услуги.

27 июля 2010

Владелец "Строймонтажа" объявлен в федеральный розыск Предприниматель обвиняется в незаконном получении кредита и преднамеренном банкротстве.

26 июля 2010

Главный судмедэксперт РФ нанял на работу всю семью Виктор Колкутин взял на работу в Российский центр судмедэкспертизы Росздрава свою дочь, сестру, племянника, а также судимую женщину.

22 июля 2010

Экс-директора "Шинника" приговорили к 5,5 года тюрьмы Владимир Шепель в заключении отбыл уже около двух лет, пока велось рассмотрение дела. Через год он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

20 июля 2010

В Казахстане получавших пособия мошенников осудили на пять лет Казахстанцы Ерлан Турашев и Мереке Утегенов на основе фиктивных справок о доходах беременных женщин получили 10,3 миллиона тенге социальных выплат.

20 июля 2010

В Москве гражданина Латвии приговорили к 12 месяцам тюрьмы Обвиняемый в мошенничестве Григорийс Спекторс фактически отбыл срок в предварительном заключении. Таким образом, он выйдет на свободу уже 17 июля.

17 июля 2010

В Москве задержали продававшего прокурорские посты афериста Аферист предлагал москвичам занять должность помощника районного прокурора за 110 тысяч долларов.

16 июля 2010

Спонсора Обамы осудили на 12 лет за мошенничество В марте 2010 года Хассан Немази признался в четырех фактах мошенничества. Он предоставлял банкам ложную информацию о доходах и получал крупные кредиты.

16 июля 2010

Новости