Новости по теме Мошенничество

На сельского акима Алматинской области завели дело Сельского акима обвинили в использовании служебного положения в незаконной легализации имущества школы-интерната.

09 ноября 2010

В Алматы задержан разыскиваемый Интерполом мошенник из Южной Кореи Житель Сеула, более четырех лет находящийся в розыске, был задержан на снимаемой им квартире в центре Алматы.

08 ноября 2010

В США российские интернет-мошенники получили по 20 лет 25-летний Дмитрий Кривошеев и 24-летний Максим Илларионов также обязаны выплатить по 250 тысяч долларов штрафа каждый. Алексей Петров был оправдан.

20 октября 2010

Директор одного из филиалов "Нурбанка" объявлен в розыск Директор южно-казахстанского филиала "Нурбанка" объявлен в розыск по подозрению в растрате имущества.

19 октября 2010

Казахстанца заподозрили в причастности к афере с медстраховками в США В рамках этого дела в штатах задержан 41 человек, среди которых гражданин Казахстана Артур Набиев.

15 октября 2010

Мосгорсуд отказался отпустить под залог экс-главу театра кукол Суд оставил под стражей Андрея Лучина, обвиняемого в крупном мошенничестве, и отклонил кассационную жалобу.

15 октября 2010

«Семейное путешествие» потянет на 14 лет колонии Прокурор требует приговорить к заключению на срок от 10 до 14 лет для сотрудниц турфирм, обвиняемых в обмане клиентов на 52 млн рублей.

12 октября 2010

В Астане женщину обвинили в неуплате налогов на сумму $2,3 млн В отношении предпринимательнцы возбудили уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов с организаций".

08 октября 2010

Лжеполицейский выдавал документы иностранцам В Алматы задержан 43-летний мужчина, выдававший себя за подполковника полиции.

07 октября 2010

Экс-глава "Валют-Транзит Банка" печатал стихи на деньги вкладчиков Кроме этого, как пишет газета "Новый вестник", за счет вкладчиков Айтбакы Белялов проводил творческие вечера, приобретал недвижимость и автомобили.

06 октября 2010

Участие казахстанцев в банковских хищениях в США не подтверждается С таким заявлением выступил МИД Казахстана. Ведомство проводило проверку сведений о причастности граждан республики к этому преступлению .

06 октября 2010

Среди банковских мошенников оказались казахстанцы Двое граждан Казахстана проходят по делу о хищении средств с банковских счетов в США как пособники в совершении краж. Им грозит до 30 лет тюрьмы.

05 октября 2010

Лишенный прав карагандинец вернул их, сменив фамилию Возбужденное против водителя уголовное дело (по статье 323 Уголовного кодекса РК) направлено в суд.

04 октября 2010

Казахстан будет защищать своих граждан в суде США Федеральная прокуратура США предъявила обвинение 37 подозреваемым в мошенничестве, среди которых есть граждане Казахстана. РК поможет им.

04 октября 2010

МИД РК проверяет сведения о причастности казахстанцев к банковским хищениям в США На днях в США предъявили обвинение 37 подозреваемым, среди которых есть граждане Казахстана и России в хищении более трех миллионов долларов.

04 октября 2010

Крупная мошенница арестована в Алматы 46-летняя Айсулу выдавала себя за представителя госструктур и обещала своим "клиентам" получить жилье по госпрограмме на очень выгодных условиях.

01 октября 2010

В Алматы арестован "олимпийский чемпион" Пользуясь своими хорошими физическими данными, молодой человек представлялся борцом, и после знакомства с людьми, брал у них взаймы, либо обворовывал их.

30 сентября 2010

Отсидевший срок экс-глава "Валют-Транзит Банка" вновь предстал перед судом Айтбакы Белялову предъявлены обвинения по восьми статьям, а также иск на сумму более 200 миллионов долларов.

28 сентября 2010