Новости по теме АФМ

Заманили в “подработку” и похитили: опасную схему раскрыли на западе Казахстана В Западно-Казахстанской области расследуют дело о незаконном доступе к банковским счетам и переводе денежных средств, передаёт Tengrinews.kz

05 ноября 2025

800 процентов прибыли “во имя добра”: схему “Үміт Самғау” раскрыли в Караганде Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области ведёт расследование по факту создания и руководства финансовой

04 ноября 2025

Выделенные на дороги 120 миллионов ушли на машины, элитную квартиру и участки Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении бывшего руководства предприятия "Таза Өскемен". Его подозревают

03 ноября 2025

Сотни миллионов, 52 авто и килограммы золота: чем закончилась афера Nazira Gold в Шымкенте В Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Девять человек признаны виновными и получили

30 октября 2025

Убедили детскими домами: карагандинцы массово потеряли деньги на афере В Карагандинской области провели расследование по незаконной деятельности руководства структурного подразделения финансовой пирамиды Takorp,

23 октября 2025

Lamborghini вместо водопровода: депутата подозревают в хищении 2 миллиардов тенге Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении руководства

20 октября 2025

“Так быть не может“ - адвокат Жанабыловых ответил на заявление зампреда АФМ Адвокат блогеров Жанабыловых - Олег Чернов - прокомментировал заявление заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ)

17 октября 2025

“Эти суммы не подлежат оплате“. В АФМ обратились к тем, кто брал займы в “Актив Маркете“ Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) призвало граждан, пострадавших от деятельности ломбардов и микрофинансовых организаций сети "Актив",

16 октября 2025

Жанабыловым грозит до двух лет, но они могли этого избежать - АФМ Блогерам Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой, в отношении которых возбуждено уголовное дело, может грозить до двух лет лишения свободы.

16 октября 2025

“СК-Фармация“ под следствием: возбуждено дело о хищении бюджетных средств В отношении "СК-Фармации" возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по

16 октября 2025

Вывод пенсионных через стоматологии: задержан один из подозреваемых Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов сообщил о задержании подозреваемого по делу о выводе 200

16 октября 2025

Ответственность блогеров собираются ужесточить в Казахстане В Казахстане на законодательном уровне собираются изменить порядок проведения лотерей, а также ужесточить ответственность блогеров, передаёт

16 октября 2025

В отношении блогеров Жанабыловых возбуждено уголовное дело - АФМ Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) возбудило уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

16 октября 2025

Казахстанцы потеряли миллионы в криптопирамиде Imrat Group В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

16 октября 2025

В Казахстане закрыли 130 теневых криптообменников, арестованы миллионы USDT В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества

15 октября 2025

Изменили русло реки ради золота: чиновники устроили нелегальный прииск в ВКО В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали о расследовании дела о незаконной добыче драгоценных металлов в долине реки Шыбынды

08 октября 2025

За “Комфортные школы“ хотели переплатить 30 миллиардов тенге - АФМ Агентство по финмониторингу (АФМ) предотвратило лишние расходы по стройкам на 242,4 миллиарда тенге. Из них 30 миллиардов тенге - по нацпроекту

07 октября 2025

В Казахстане изменят правила при пополнении карт и банковских переводах Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов сообщил, что при пополнении банковской карты на сумму больше 500

07 октября 2025

Сажать блогеров за рекламу онлайн-казино предложили в Казахстане Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Кайрат Бижанов предложил ввести уголовную ответственность для блогеров за рекламу онлайн-казино,

07 октября 2025

“Скотч за 99 тысяч тенге“. АФМ выявило завышение цен в малых госзакупках Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Кайрат Бижанов рассказал о необоснованно завышенных ценах в государственных закупках, передаёт

07 октября 2025

Новости