Новости по теме АФМ

Организатор азартных игр в Караганде получил срок В Караганде мужчина был осужден за организацию азартных игр. Сумма поступлений денежных средств на его банковский счет составила более 32 миллионов

10 июля 2024

Казахстанцев предупредили о "менялах" валюты В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили казахстанцев о фальшивой иностранной валюте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

18 июня 2024

Хотела замять дело и откупиться: появилось видео обыска на заводе Шымкента Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с обыском на спиртзаводе в Шымкенте, передает Tengrinews.kz.

17 июня 2024

Посылки с наркотиками из Таиланда отправляли по почте в Казахстан Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с сотрудниками таможенного поста Ауежай-Астана и курьерской службы DHL пресекли поставку

13 июня 2024

Новости за 6 июня: "Леонардо да Винчи" в Казахстане, рост пенсий и спецоперация АФМ Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 6 июня.

06 июня 2024

Борьба с мошенниками, пирамидами и дропами: большая дискуссия прошла в Астане Онлайн-конференция "АФМ online" состоялась в Астане под эгидой Агентства по финансовому мониторингу. На мероприятии обсудили финансовые пирамиды,

05 июня 2024

Новости за 4 июня: подъем флага, новые послы и жалоба в Антикор Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 4 июня.

04 июня 2024

Сотрудник АФМ на протяжении года "сливал" госсекреты Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре,

04 июня 2024

Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за

03 июня 2024

Цены на продукты для детсадов почти в 2 раза завышали в Астане Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по завышенным ценам поставляли в детские сады Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

28 мая 2024

Майнинговую ферму изобличили в Шымкенте Группа лиц в период с апреля 2023-го по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода

24 мая 2024

Кадровые перестановки в Мангистау: о возможных уголовных делах спросили зампреда АФМ Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, заводились ли уголовные дела в отношении уволенных

22 мая 2024

Свыше 500 томов, 8 терабайт записей: АФМ об уголовном деле группировки Коспаева Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов высказался о ходе расследования дела Елдоса Коспаева и членов

22 мая 2024

"Обязательно обратим внимание" - зампред АФМ об активах семьи Бишимбаевых Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, будет ли ведомство проверять активы семьи Бишимбаевых,

22 мая 2024

"Возможны еще возмещения": сколько Боранбаев передал государству, рассказали в АФМ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовных делах в отношении осужденного бизнесмена

22 мая 2024

Вдвое дороже: хлеб по завышенной цене поставляли в центр поддержки детей Поставщика центра поддержки детей оштрафовали за завышенные цены на хлеб в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

21 мая 2024

Предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева приговорили к 6 годам 8 месяцам Находившегося ранее в розыске бизнесмена Ануарбека Джексенгалиева приговорили к 6 годам 8 месяцам заключения, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 мая 2024

В Казахстане появилось 20 новых генералов 20 офицеров правоохранительных, силовых и специальных органов получили генеральские погоны. Соответствующий указ подписал Глава государства,

06 мая 2024

Посылку с полкило наркотиков из Швеции нашли на почте в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу совместно с транспортной прокуратурой начало раследование по факту перемещения наркотиков через границу

30 апреля 2024

Хищения во время паводков: стали известны новые подробности Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов озвучил подробности уголовных дел, возбужденных во время паводков

24 апреля 2024