Новости по теме АФМ

Экс-директор авиаремонтного завода попался на “хитрой“ схеме в Актобе В Актюбинской области завершилось расследование в отношении бывшего руководителя АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных

04 декабря 2025

Афера с квартирами в ЖК Astana Rich Village: дольщики в Жанаозене потеряли сотни миллионов В Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод" по факту незаконного привлечения

03 декабря 2025

Многомиллиардную аферу по продаже квартир раскрыли в Астане В Астане раскрыли масштабную схему хищений при продаже недвижимости в жилом комплексе Qyran, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

01 декабря 2025

В Казахстане объявили вознаграждение за Mellstroy, но сумма не раскрывается В Казахстане в международный розыск объявили известного блогера из Беларуси Андрея Бурима, известного как Mellstroy. За информацию о местонахождении

29 ноября 2025

Искали беременных: схему на 200 миллионов тенге раскрыли в Казахстане В Павлодарской области расследуют преступную схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

28 ноября 2025

Казахстанцы поверили в “счастье каждому“ и отнесли миллиарды в “кооператив“ В области Абай сотрудники департамента АФМ пересекли деятельность финансовой пирамиды под названием ELL QUATY. Участникам проекта обещали жильё

24 ноября 2025

Преступная схема в “Богатырь Комир“: у подозреваемых изъяли элитные авто В Казахстане проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО "Богатырь Комир", передаёт Tengrinews.kz.

21 ноября 2025

Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: АФМ раскрыло детали В Казахстане в международный розыск объявлен известный блогер Mellstroy — гражданин Беларуси 26-летний Андрей Бурим. В Агентстве по финансовому

17 ноября 2025

В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной

16 ноября 2025

“Смотри и богатей“: организатор схемы “заработка“ на трейлерах получил срок в Алматы В Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

14 ноября 2025

Фиктивная регистрация авто: в СпецЦОНе Алматы раскрыли крупную схему Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование масштабного дела о фиктивной постановке на учет транспортных

11 ноября 2025

Организаторы онлайн-казино PokStars и LuckyShark получили срок в Алматы В Алматы осуждены организаторы онлайн-казино PokStars и LuckyShark, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу

06 ноября 2025

Заманили в “подработку” и похитили: опасную схему раскрыли на западе Казахстана В Западно-Казахстанской области расследуют дело о незаконном доступе к банковским счетам и переводе денежных средств, передаёт Tengrinews.kz

05 ноября 2025

800 процентов прибыли “во имя добра”: схему “Үміт Самғау” раскрыли в Караганде Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области ведёт расследование по факту создания и руководства финансовой

04 ноября 2025

Выделенные на дороги 120 миллионов ушли на машины, элитную квартиру и участки Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении бывшего руководства предприятия "Таза Өскемен". Его подозревают

03 ноября 2025

Сотни миллионов, 52 авто и килограммы золота: чем закончилась афера Nazira Gold в Шымкенте В Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Девять человек признаны виновными и получили

30 октября 2025

Убедили детскими домами: карагандинцы массово потеряли деньги на афере В Карагандинской области провели расследование по незаконной деятельности руководства структурного подразделения финансовой пирамиды Takorp,

23 октября 2025

Lamborghini вместо водопровода: депутата подозревают в хищении 2 миллиардов тенге Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении руководства

20 октября 2025

“Так быть не может“ - адвокат Жанабыловых ответил на заявление зампреда АФМ Адвокат блогеров Жанабыловых - Олег Чернов - прокомментировал заявление заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ)

17 октября 2025

“Эти суммы не подлежат оплате“. В АФМ обратились к тем, кто брал займы в “Актив Маркете“ Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) призвало граждан, пострадавших от деятельности ломбардов и микрофинансовых организаций сети "Актив",

16 октября 2025

Новости