Изданию "Коммерсантъ" стало известно о том, что Следственный комитет при МВД России возбудил дело по факту мошенничества в отношении экс-главы казахстанского "БТА Банка" Мухтара Аблязова. По данным следствия, Аблязов, пользуясь своим положением в московском филиале банка, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около двух миллиардов долларов, выданных казахстанским банком на реализацию проектов в России. Следователи считают, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные Аблязову или проекты, в которых он участвовал. Однако после того, как сделать этого не удалось, он провернул более сложную операцию. В ней были задействованы десятки человек, в том числе гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, арестованный за хищение средств из "БТА Банка" с использованием офшорной компании Alphasea Investments Limited, и гендиректор компании "Евразия Логистик" Александр Волков, взятый под стражу 18 марта этого года по подозрению в хищениях на сумму 3,5 миллиарда долларов. Члены организованной группы открыли счета офшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовили датированные 30 января 2009 года договоры цессии. Согласно этим документам, казахстанский "БТА Банк" уступал права требований по кредитам офшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями и подписями руководителей казахстанского банка. В результате Аблязов получил около двух миллиардов долларов, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на сумму в 2,8 миллиарда долларов. Из фигурантов, проходящих по данному делу, под стражей помимо главы "Евразии Логистик" находятся финансовый директор компании Артем Бондаренко, начальник юридической службы Денис Воротынцев и директор по экономике фирмы Алексей Белов. Что касается Пака, то впоследствии Тверской районный суд освободил его под залог в 45 миллионов рублей (1,5 миллиона долларов). Аблязов и председатель правления "БТА Банка" Роман Солодченко находятся в розыске. Всех их подозревают в мошенничестве, подделке документов и отмывании средств. Вместе тем, в декабре в Алматы был завершен процесс по делу казахстанских "БТА Банка" и "Темирбанка". К тюремным срокам с отбыванием наказания в колониях общего режима были приговорены 12 менеджеров, обвиняемых в хищении более 83 миллиардов тенге (557 миллионов долларов), а также незаконном использовании денежных средств банка и укрывательстве преступления. Дело Аблязова, объявленного в международный розыск, было выделено в отдельное производство.
Изданию "Коммерсантъ" стало известно о том, что Следственный комитет при МВД России возбудил дело по факту мошенничества в отношении экс-главы казахстанского "БТА Банка" Мухтара Аблязова.
По данным следствия, Аблязов, пользуясь своим положением в московском филиале банка, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около двух миллиардов долларов, выданных казахстанским банком на реализацию проектов в России. Следователи считают, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные Аблязову или проекты, в которых он участвовал. Однако после того, как сделать этого не удалось, он провернул более сложную операцию. В ней были задействованы десятки человек, в том числе гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, арестованный за хищение средств из "БТА Банка" с использованием офшорной компании Alphasea Investments Limited, и гендиректор компании "Евразия Логистик" Александр Волков, взятый под стражу 18 марта этого года по подозрению в хищениях на сумму 3,5 миллиарда долларов.
Члены организованной группы открыли счета офшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовили датированные 30 января 2009 года договоры цессии. Согласно этим документам, казахстанский "БТА Банк" уступал права требований по кредитам офшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями и подписями руководителей казахстанского банка. В результате Аблязов получил около двух миллиардов долларов, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на сумму в 2,8 миллиарда долларов.
Из фигурантов, проходящих по данному делу, под стражей помимо главы "Евразии Логистик" находятся финансовый директор компании Артем Бондаренко, начальник юридической службы Денис Воротынцев и директор по экономике фирмы Алексей Белов. Что касается Пака, то впоследствии Тверской районный суд освободил его под залог в 45 миллионов рублей (1,5 миллиона долларов). Аблязов и председатель правления "БТА Банка" Роман Солодченко находятся в розыске. Всех их подозревают в мошенничестве, подделке документов и отмывании средств.
Вместе тем, в декабре в Алматы был завершен процесс по делу казахстанских "БТА Банка" и "Темирбанка". К тюремным срокам с отбыванием наказания в колониях общего режима были приговорены 12 менеджеров, обвиняемых в хищении более 83 миллиардов тенге (557 миллионов долларов), а также незаконном использовании денежных средств банка и укрывательстве преступления. Дело Аблязова, объявленного в международный розыск, было выделено в отдельное производство.
