Обман на миллиард: крупную схему с дольщиками раскрыли в Казахстане

Кадр из видео

Завершено расследование в отношении руководства ТОО "Dala SK Construction" и нескольких связанных с ним компаний. Им вменяют незаконное привлечение денег у граждан под видом долевого строительства, подробнее — на Tengrinews.kz.

Завершено расследование в отношении руководства ТОО "Dala SK Construction" и нескольких связанных с ним компаний. Им вменяют незаконное привлечение денег у граждан под видом долевого строительства, подробнее — на Tengrinews.kz.

Расследованием занимался департамент Агентства по финмониторингу по области Абай.

Уточняется, что в течение двух лет компания строила жилые комплексы без нужных разрешений, без проектно-сметной документации, без государственной экспертизы и без авторского надзора.

Компания привлекала деньги граждан, размещая в интернете рекламу о продаже квартир по заниженной цене и обещая беспроцентную рассрочку.

По данным расследования, из шести запланированных башен жилого комплекса Irtysh Riverside возведён лишь каркас одного здания.

"В октябре 2024 года ТОО "Dala SK Construction" привлечено к административной ответственности по трём статьям КоАП (незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения или направление уведомления), строительные работы приостановлены", - напомнили в АФМ.

Также выяснилось, что, несмотря на решения суда, руководство компании продолжало вводить людей в заблуждение и делать вид, что проект развивается успешно. Они по-прежнему распространяли рекламу о продаже квартир и рассрочке, чтобы привлечь покупателей.

"В результате с 64 гражданами заключили фиктивные договоры бронирования. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 миллиард тенге. Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний Усть-Каменогорска, где также велось незаконное строительство", - сообщили в АФМ.

В АФМ уточнили, что, чтобы компенсировать ущерб и защитить интересы пострадавших дольщиков, на имущество подозреваемых наложили арест: две квартиры, десять участков земли и шесть автомобилей. Организатор взят под стражу.

К слову, 9 декабря акимат Алматы опубликовал список жилых комплексов, которым официально разрешено привлекать дольщиков. По данным управления архитектуры и градостроительства, в городе 28 объектов имеют такое разрешение.