Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева, передает Tengrinews.kz.
"Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибуллы Серді и заместителя председателя управления АО "НК QazaqGaz" Жанузака Тайыра, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов", - говорится в сообщении.
Сообщается, в 2019 году ими через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализована преступная схема хищения средств национальной компании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа.
По данным АФМ, похищенные средства в размере 14,5 миллиарда тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Тем самым, как уточняется, подозреваемые скрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.
"Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 миллиардов тенге и недвижимость стоимостью 4,2 миллиарда тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса", - сообщает АФМ.
При этом, как отмечается, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
"Параллельно агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов. После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка. Следует отметить, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах вопреки национальным интересам. В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 миллионов долларов (207 миллиардов тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства", - добавили в АФМ.
Напомним, в марте этого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Кайрата Боранбаева по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
Отметим, ранее в розыск был объявлен брат бизнесмена - Мурат Боранбаев. На сайте государственных закупок имеется информация о том, что Мурат Боранбаев в 2017 году значился руководителем ТОО AlanParking. Как известно, территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы расследует дело в отношении ответственных лиц проекта "Парковки Алматы" (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
