Ячейку дропперов ликвидировали в Казахстане

Фото: департамент полиции Алматинской области

В Алматинской области пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом незаконно добытых денег в криптовалюту, передает Tengrinews.kz.

В Алматинской области пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом незаконно добытых денег в криптовалюту, передает Tengrinews.kz.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции региона, в рамках расследования установлено более 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.

"Каждый участник использовал от 5 до 7 банковских счетов и получал от 1 до 3 процентов с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов", – сообщили в полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания.

Полиция предупредила казахстанцев о необходимости быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц. Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию.

Дроп, или "денежный мул" – этот тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала "транзитной" для украденных мошенниками денег. Он переводит незаконно полученные денежные средства между разными счетами с конечной целью - передать средства создателю этой цепочки за определенное вознаграждение.

Напомним, ранее Карабалыкский районный суд Костанайской области рассмотрел два иска о взыскании необоснованного обогащения к двум 19-летним студентам, решившим "подработать" дропперами. С каждого из них истица просила взыскать более 9 миллионов тенге. Суд удовлетворил оба иска.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp